Etiqueta: Andrés Montes

Representante de Rodrigo Topelberg, el abogado José Clemente Coz, contactó a un abogado de la Comisión para el Mercado Financiero en julio de 2023. Dijo que tenía el audio del escándalo y hasta ofreció reproducirlo, pero los investigadores de la CMF lo instaron a presentarlo como denuncia, incluso anónima. Coz se negó y dijo que, según sus asesores penales, “la entrega del audio era delito”. Cuatro meses después, el audio fue enviado a la CMF, Ciper y la Fiscalía. Topelberg se autoinculpó de hacerlo. Juan Pablo Hermosilla cree que en realidad lo hizo Coz. Y lo mismo creían en diciembre en la CMF. Esta es la historia.

Previo a su ingreso a la Comisión Para el Mercado Financiero fue Jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público, en la que lideró investigaciones de delitos económicos en casos de alta complejidad.

El fiscal concluye ese día su período de seis años. Su renovación por otro sexenio depende del Consejo del organismo, que tiene casi un mes para decidir si lo ratifica o convoca a un concurso público. El audio del caso Factop y STF pusieron en duda su reelección.

El exfiscal regional Centro Norte asumió como jefe de la Unidad de Investigación del Consejo, en diciembre del 2017, y de no haber sido por la mención que Luis Hermosilla hizo de él en la polémica conversación con Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, la decisión de prorrogar su mandado -que termina en pocos días- estaba prácticamente asegurada. Hoy, ese escenario es cada vez más incierto.

Una reunión solicitada por lobby entre los representantes de la corredora STF con la Comisión para el Mercado Financiero probablemente sea parte de los hechos que serán indagados por los diputados. De esta manera, la ofensiva que iniciaron los parlamentarios socialistas corre un riesgo de involucrar al exfiscal regional Centro Norte, quien, al ser funcionario público, estaría obligado a asistir. Él es hijo del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

La entidad que indaga las infracciones a los mercados de valores, seguros y bancario está integrada por 21 profesionales, en su mayoría abogados, y es dirigida desde 2018 por el fiscal Andrés Montes. Su período de seis años termina en enero, pero el Consejo de la CMF puede renovarlo por un periodo similar. Trabajan sigilosamente en el piso 8 del edificio de la CMF, donde interrogan a las personas bajo investigación.

El plazo para que los hermanos reclamaran ante la CMF o la Corte de Apelaciones venció el 28 de agosto. Cumplido esa fecha, el regulador los ofició exigiéndoles acreditar el pago de la multa. Tampoco ocurrió. Ante ello, el regulador decidió enviar los antecedentes a la Tesorería General de la República para iniciar los trámites de cobranza.

Andrés Montes, Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, señala que "el contexto económico ha favorecido la proliferación de este tipo de entidades que ofrecen créditos fraudulentos a través de sitios web”.

Señala que uno de los principales desafíos que tienen es la implementación de esta figura deldenunciante anónimo. Hace un balance positivo de la operación de su unidad, y sobre los casosde información privilegiada que han detectado, enfatiza que ha sido importante, porque“transmite al mercado, con claridad, que esto se está mirando”.

Por otro lado, según la información entregada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mediante ley de transparencia, su Unidad de Investigación que lidera Montes, ha iniciado 170 investigaciones entre el 16 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021, cifra que incluye 24 casos agrupados.

El empresario niega que ganó dinero con sus préstamos a ByN. También dice que informó estos movimientos al directorio.

La entidad acudirá a la Justicia, luego de revelarse el oficio en el que se le formulan cargos a Larraín Vial.

La cifra fue entregada durante la última exposición de Andrés Montes como fiscal metropolitano Centro Norte. Asimismo, en la RM ingresaron 523.066 causas, el 41% del total de todo Chile.

La cifra fue entregada durante la última exposición de Andrés Montes como fiscal metropolitano Centro Norte. Asimismo, en la RM ingresaron 523.066 causas, el 41% del total de todo Chile.