El socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF detalló ante la Fiscalía las operaciones financieras realizadas por Antonio Jalaff, a quien vinculó con un banco español investigado por lavado de activos y con transferencias irregulares provenientes de un banco ucraniano. En su declaración, Sauer contó que Jalaff gestionó un crédito por US$ 62 millones en España que finalmente no se concretó.
El empresario de 51 años está en el origen del caso por el que la Fiscalía formaliza hoy. Sus abultadas deudas, que sumaban $ 28 mil millones, lo forzaron a buscar soluciones. La escogida fue el fondo Capital Estructurado, que gestionó Larraín Vial. El 3 de enero volvió a declarar. “Hoy enfrento querellas y demandas, y aún mantengo deudas. Perdí todo mi patrimonio en Grupo Patio”, se lamentó.
El presidente del grupo financiero envió una carta a los 1.000 empleados del grupo, a raíz de la formalización de ocho ejecutivos de Larraín Vial programada para el lunes 13 de enero. "Ser acusado injustamente y con exposición mediática, es un castigo que nadie merece", escribió el empresario. "Los ocho cuentan con el respaldo de Larraín Vial", remarcó.
“Aquí están pasando puras cosas raras”, afirmó el defensor Juan Pablo Hermosilla.
Capital Estructurado I, el fondo creado por Larraín Vial a petición de Antonio Jalaff, está en el centro de la formalización de 13 personas, programada para enero. Los dineros y las acreencias que llegaron a ese vehículo de inversión fundan parte de las sospechas de la CMF y la Fiscalía. Esta es la cronología resumida de ese fondo, según los expedientes.
Marcelo Medina, exejecutivo del Grupo Patio y luego de las sociedades de los Jalaff, declaró por segunda vez ante la Fiscalía. En su testimonio, detalló las operaciones financieras de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff. “Desde la pandemia hubo un apretón fuerte en el tema financiero. Comenzaron a restringir el financiamiento, por lo que tuvieron que recurrir al financiamiento de parte de Factop”, dijo.
Este lunes la CMF presentó cargos contra STF Capital, LarrainVia Activos AGF y su directorio. El estudio Barros & Errázuriz representará a la gestora de fondos.
