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El Ministerio Público colombiano, dijo que Nicolás, hijo del actual mandatario Gustavo Petro, “incrementó su patrimonio de manera injustificada”, gracias a “ingresos clandestinos de dinero desde 2021 hasta fines de 2022″, los que provendrían del narcotráfico.

El magistrado le imputará a la infanta Cristina blanqueo de capitales y cooperación en delitos fiscales cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin.

El gobierno argentino dijo que entregaría bonos y certificados denominados en dólares a cambio de los US$160.000 millones que los argentinos esconden de las autoridades para pagar impuestos.

El proyecto implica una amnistía impositiva, con un perdón de la deuda fiscal que hubieran generado esos capitales, como también la extinción de toda posible responsabilidad judicial vinculada con las leyes penales cambiaria y tributaria.

Se trata de la mayor operación contra el blanqueo de capitales y el delito fiscal dirigida por la Audiencia Nacional, que estima que la red pudo lavar entre 260-390 millones de dólares cada año, al menos desde que comenzó la investigación en el 2009.

La Fiscalía demostró que el genera (r) Pauselino Latorre era parte de una red de lavado de activos y que "su tarea en la organización delictiva era dar apariencia de legalidad.

Un total de 16 personas fueron detenidas en España y otras cuatro en EEUU. En los allanamientos de Madrid se encontraron 25 millones de euros en efectivo (US$ 35 millones).