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Las nuevas formulaciones son por operaciones en acciones relacionadas a las Sociedades Cascada, realizadas de modo recurrente y coincidente entre los años 2009, 2010 y 2011.

La querella criminal, además está diriga contra Roberto Guzmán, Aldo Motta y Patricio Contesse, en calidad de autores de los delitos de transacciones ficticias, inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, proporcionar antecedentes falsos al mercado, y uso de información privilegiada.

El informe plantea como objetivos centrales de las propuestas realizadas incentivar y privilegiar la liquidez, concentrando la ejecución de la gran mayoría de las órdenes en una modalidad de negociación y plazo de liquidación.

El empresario pidió a la SVS que cite a declarar a más de 100 personas, de las cuales individualizó a 54. Entre ellas, el Presidente de la República y socios de Moneda.

En un documento de 24 páginas, Fernando Coloma defendió su investigación en el caso cascadas.

En noviembre la defensa de Julio Ponce solicitó a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la legalidad del proceso administrativo llevado a cabo por la Superintendencia de Valores y Seguros.

A poco más de tres meses de estallar, aumentan las acciones legales. La querella presentada por Habitat, por uso de información privilegiada, augura otra ola de presentaciones.

La acción judicial se sustenta en seis operaciones bursátiles de compra y venta de acciones de las sociedades cascadas.

Habitat es la primera AFP que concreta una acción criminal por este caso. Escrito detallaría monto que ejecutivos habrían calculado como eventuales pérdidas.

Se trata de transacciones con acciones SQM-B por parte de Pampa Calichera, que significaron utilidades por US$ 110 millones.

El presidente de Moneda Asset Management desestimó uno de los argumentos de la defensa de Julio Ponce Lerou ante la SVS.

"Veremos cual es, en el caso particular de las cascadas, la resolución de la Superintendencia, que si mantiene lo que señaló en su formulación de cargos, necesariamente va a tener que hacer una denuncia en los Tribunales", aseveró, Hugo Lavados.

De este modo el presidente de Moneda respondió a Julio Ponce, que en los descargos presentados ante la SVS acusó a la administradora de intentar tomar el control de la productora de fertilizantes.

"Aunque la baja exposición de los fondos en las sociedades cascada no debiera impactar en las pensiones, las AFP continuarán denunciando operaciones de este tipo que perjudican a los accionistas minoritarios", señaló el gremio.

El superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, realizó este miércoles su segunda exposición ante la Comisión del Trabajo del Senado, la que analiza las medidas que se están tomando para resguardar los fondos de pensiones en el marco del caso cascadas.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, también señaló que el gobierno está abierto a recibir recomendaciones para mejorar la legislación del mercado y valoró que la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) evalúe cambios a su reglamentación.