Por primera vez, en su arremetida judicial para enfrentar millonarias demandas, el socio minoritario de Factop, citó en extenso en un documento judicial la grabación de la conversación entre los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. "LarrainVial ya ha obtenido (tal vez sin saberlo) un provecho de la emisión y cesión de facturas falsas", dice en su presentación.
Además de investigar los posibles delitos en la emisión de miles de facturas falsas por parte de Factop y de la realización de una "caja chica" para pagar sobornos a funcionarios del SII y la CMF, la Fiscalía Metropolitana Oriente mantiene abierta una causa para dilucidar si hubo o no delitos en la grabación y divulgación del registro oculto de la reunión que sostuvieron Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer en junio pasado. Con el paso de las semanas se ha conocido la confesión de Villalobos, quien reconoció haber grabado, y su declaración de que habría compartido la pieza con Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg, socio de los Sauer en Factop. Pero de ahí en adelante aún persiste el misterio sobre cómo el registro llegó a instituciones públicas y a medios de comunicación, aunque algunas pistas dan luces de que semanas antes de su revelación el audio ya circulaba entre destacados abogados de la plaza.
La abogada dejó su celular en manos del Ministerio Público, donde los investigadores dieron con una pista clave: la conversación de Villalobos y la abogada Yael Speisky, esposa del socio de Sauer, Rodrigo Topelberg. El registro fue remitido solo dos días después de la reunión, donde Speisky, según relatan quienes pudieron acceder a este medio de prueba, habría solicitado reiteradamente esta pieza dando señales de confianza y comprometiéndose a la no divulgación de la grabación.
El empresario controlador de Factop y la corredora STF ingresó un escrito en contra de quien fuera su abogada para que el Ministerio Público persiga su responsabilidad como autora de un tipo penal que es de imputación casi exclusiva para quienes ejercen el derecho. Daniel Sauer acusa a la profesional, egresada de la Universidad Bolivariana, de haber colaborado con su exsocio Rodrigo Topelberg, quien se querelló en su contra. Villalobos entregó el registro de audio de una reunión privada, la que posteriormente hizo llegar a la esposa de su otrora compañero de negocios. Pero este tipo de conductas es penado por la ley y por eso se emprendió una arremetida judicial que es liderada por el exjefe jurídico de la Defensoría Octavio Sufán.
La abogada ya reconoció ser ella quien registró la polémica cita, pero, además, ya ha entregado sus razones al Ministerio Público sobre el principal motivo que la llevó a eso: que Rodrigo Topelberg supiera -en voz de su socio y amigo- que lo estaban excluyendo de la estrategia para salvar a la firma del proceso sancionatorio de la CMF. Lo que desconocía, sin embargo, era la posterior divulgación de la conversación que por estos días la tiene declarando en maratónicas jornadas ante la Fiscalía.
"Grabó ilegal y subrepticiamente conversaciones privadas al interior de un recinto particular, en una instancia de paradigmática intimidad y vedamiento para terceros, para luego compartirlas con mi exsocio", dice el escrito que presentó el empresario ante el Ministerio Público.
El caso entró en una nueva derivada respecto de cómo la abogada de STF Capital accedió a antecedentes reservados del proceso sancionatorio en contra de la firma. Ahora se despejó el vínculo entre una estrecha asesora de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero y de quien también fuera consejero jurídico de Hacienda y Economía (entre 2003 y 2018), Adrián Fuentes.
El nombre de la abogada Leonarda Villalobos, que se hizo conocido en el caso Hermosilla, no es nuevo dentro del mundo judicial y de ello han sido testigo los tribunales de justicia. Allí, ha llevado a su mamá y a su hermana, ha sido denunciada por su exmarido de falsear documentos y ha debido defenderse de acusaciones de amenazas. Incluso, asesoró a la "Cuca" en un millonario juicio contra la animadora de televisión Tonka Tomicic.
Según se conoció en los últimos días, Villalobos habría declarado ante la Fiscalía que el abogado Adrián Fuentes, alto asesor jurídico del Registro Civil, la asesoraba a ella y a Hermosilla en temas tributarios y de boletas.
El Ministerio Público recopila cada una de las piezas de la investigación a partir de tres grandes focos. El primero: la supuesta red de corrupción en el SII y la CMF que se revela en la grabación que hizo la abogada Leonarda Villalobos de la reunión del 22 de junio con el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer. El segundo: la filtración y divulgación del polémico registro tras la querella presentada para indagar la legalidad de este acto. Y, en tercer lugar, la causa “madre”: la facilitación de 9.970 facturas falsas por parte de Factop. En esta última, la abogada Leonarda Villalobos ya comenzó a realizar lo que los fiscales esperan: “Una colaboración más que eficaz”.
Este jueves sesionó la instancia y tras revisar los antecedentes que se tienen a tres semanas de que estalló el caso, los consejeros decidieron emprender acciones legales para perseguir presuntos delitos vinculados a funcionarios públicos.
El abogado José Clemente Coz sostuvo el 10 de agosto una reunión con el director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero, José Gaspar. El encuentro fue siete días después de que la defensa de Topelberg ampliara la querella en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer. En la acción penal se dejan entrever antecedentes nuevos del caso que posteriormente serían validados con la filtración del audio de la conversación entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.
El Ministerio Público tomó declaración a Adrián Fuentes Campos, abogado de la Dirección Jurídica del servicio dependiente de Justicia y hasta hace poco jefe de la Unidad de Cumplimiento de la Tesorería General. El profesional es un antiguo funcionario de ambos gobiernos de Michelle Bachelet y ahora es uno de los más estrechos colaboradores del actual jefe del servicio, Omar Morales. El porqué adquirió relevancia su testimonio tiene que ver con que, según declaró la abogada que grabó la conversación con Luis Hermosilla y Daniel Sauer, era quien le hacía trabajos en temas tributarios y sabía cómo sortear controles del SII. Desde el entorno del profesional, en tanto, aseguraron a La Tercera que él solo le corrigió un escrito, que no le cobró y descarta cualquier irregularidad.
La abogada Leonarda Villalobos, una de las protagonistas del caso Hermosilla, y su esposo Luis Angulo, verificaron créditos en el proceso de reorganización del factoring controlado por los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y Rodrigo Topelberg. En sus presentaciones adjuntaron documentos en los cuales los representantes del factoring reconocieron las deudas.
El análisis de lo incautado durante las primeras diligencias del caso, en que se indaga el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos, ya arroja los primeros resultados, aunque no del todo concluyentes. Los investigadores advirtieron que los dispositivos audiovisuales pesquisados en las afueras de Impuestos Internos tienen un ciclo de grabación breve, no superior a 10 días. Es decir, ni de junio de este año, ni menos de 2018, se almacenaron movimientos. Otro dato pesquisado: el supuesto asalto a Leonarda Villalobos no fue denunciado, ni en Carabineros ni en la PDI.
