La aprehensión se enmarca en la "Operación Columbia ll", la cual también permitió la incautación de diversas evidencias tras el allanamiento a ocho viviendas.
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Entre quienes entrarán a prisión se encuentran tres funcionarios activos de Aduanas. Los otros 14 acusados quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse entre ellos. El plazo de investigación se fijó en 120 días.
Tres de los detenidos son funcionarios activos de Aduanas. Este jueves serán formalizados por asociación Ilícita, fraude al Fisco y contrabando, entre otros delitos.
Nacional Aduanas detecta viajeros que ingresaban a Chile con millonario contrabando de dinero oculto
En total, las personas llevaban US$88.667 y $4.760,667 pesos argentinos, todos en billetes.
Los aprehendidos serán formalizados por lavado de activos, contrabando, receptación aduanera, asociación ilícita y receptación de diversas especies de valor, principalmente joyas y relojes.
Anthony Salisbury, director de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, dijo que sus agentes están redoblando sus labores para detener el contrabando, y resaltó el aumento en la violencia de los grupos criminales en torno a la capital Puerto Príncipe.
Servicio acusa a Pilar Matte Capdevila de declarar encomienda por US$ 526 siendo que contenía objetos por un avalúo cercano a $30 millones. Entidad pide cinco años de presidio y el pago de una multa por $148 millones.
Los tentáculos de tres de las cinco bandas criminales internacionales más temidas han sido detectados en Chile, lo que ha puesto al Ministerio Público y a las policías de cabeza tras sus pasos. La PDI ha logrado la detención de integrantes de las agrupaciones mexicanas Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, además de los venezolanos del Tren de Aragua, 25 de los cuales están presos en cárceles nacionales, entre ellos su líder, el temido “Satanás”.
El ex volante de Universidad de Chile tuvo que desembolsar $15 millones a la Aduana para evitar un juicio que le podía generar más problemas, tras ser acusado de contrabando. También devolvió el lujoso automóvil.
La PDI registró las conclusiones de un seguimiento que realizó al anticuario y consejero espiritual que hoy es blanco de una indagatoria penal por lavado de activos y contrabando de joyas y relojes. Luego de la transacción, según los informes policiales, buscó cómo revender una piedra preciosa y advirtió a uno de sus financistas: "No le puedo perder la pista a esta piedra, porque ahí me queda la cagá".
A medida que avanza la investigación penal por lavado de activos, contrabando de joyas y artículos de lujo, el rol en la organización criminal del anticuario y consejero espiritual Marco Antonio López Spagui se ha ido acentuando. Escuchas telefónicas revelan que sabía del origen ilícito de las especies, que mantenía millonarias deudas con prestamistas y que para llevar a cabo sus negocios usaba los cheques de su esposa, la conocida animadora Tonka Tomicic. Acá, el cerco de la fiscalía al místico Parived.
Pablo Gómez, abogado del exfutbolista, habla sobre la querella por contrabando que hoy tiene al formado en Universidad de Chile citado para el próximo 18 de enero. El automóvil, que ingresó a Chile en 2019, llegó al puerto de San Antonio, a nombre del Mago Valdivia. ¿La procedencia? Emiratos Árabes.
Para éste jueves está programada la audiencia de formalización de los detenidos a quienes se les imputa los delitos de asociación ilícita, contrabando, delitos tributarios y lavado de dinero.
El Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, resaltó que “aún en un año tan difícil, nuestros funcionarios y las áreas judiciales pudieron desarrollar con bastante efectividad su trabajo.
En comparación con el año 2019, el 2020 disminuyó un 49,17% en cantidad de procedimientos principalmente producto de los cierres registradas en las aduanas por la pandemia. Unidades de cigarrillos incautados subieron 6,4%, aunque valor cayó 36%.
