Además la Comisión Para el Mercado Financiero ejercerá la misma acción contra Daniel Sauer y María Leonarda Villalobos y resolvió instruir una investigación interna a objeto de determinar eventuales infracciones administrativas y las sanciones que resulten pertinentes.
El plazo para que los hermanos reclamaran ante la CMF o la Corte de Apelaciones venció el 28 de agosto. Cumplido esa fecha, el regulador los ofició exigiéndoles acreditar el pago de la multa. Tampoco ocurrió. Ante ello, el regulador decidió enviar los antecedentes a la Tesorería General de la República para iniciar los trámites de cobranza.
En el texto presentado por Tanner contra Factop se indica que la obligación se encuentra caucionada por Antonio Jalaff Sanz, Ariel Sauer y Daniel Sauer, además de Rodrigo Topelberg y Alberto Sauer Rosenwasser (padre de Daniel y Ariel). Además, pidió su embargo. Por su parte, la CMF suspendió la corredora de bolsa de productos.
SUM Capital, empresa de servicios financieros en la que participan Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg (de la familia Kleinkopf ), tiene el 54% de la intermediaria, mientras que otro 20% lo tiene Luis Flores, un 10% Sebastián Somerville (hijo del histórico expresidente de la Asociación de Bancos), y otro 10% está en manos de Alejandro Fosk (su familia controla la pesquera Landes).
