Etiqueta: estafa

Según el sumario del proceso, una mujer llamada Wang Diconvenció a las víctimas para que se involucraran en la compra de pisos en Pekín y automóviles de lujo que nunca llegaron a las manos de las celebridades.

Nicolás Arque Sandoval se desempeña como gestionador crediticio y fue secuestrado en horas de ayer por sujetos con los que mantenía negocios por créditos hipotecarios. Asegura que está tranquilo aunque reconoce que el negocio es ilegal y que trabaja con ejecutivos de distintas casas bancarias.

El acusado empezó a falsificar informes de la empresa después de que la gestora comenzara a perder dinero en 2003, para poder reclutar a nuevos inversores, convencido de recuperar las pérdidas.

Esta mañana comienza el juicio en que el fiscal Juan Pablo Lebedina solicitará que se condene a 4 años de presidio al acusado Miguel Angel Monsalve.

La pareja actuaba comprando autos mediante transferencia electrónica falsa y que luego vendía. La mujer que tenía cinco ordenes de aprehensión pendiente tenía estudios informáticos.

El sujeto fue detenido en flagrancia en el casino Dreams de la capital de Los Ríos, a quienes estafó por más de un millón de pesos en cuatro días.

La banda que se dedicaba a la estafa, falsificación y suplantación de persona, fue detenida en flagrancia.

El 5 de octubre pasado el fideicomiso empezó a repartir los primeros US$312 millones recuperados a las víctimas de la estafa de Madoff, quien actualmente cumple una condena de 150 años de cárcel.

El sujeto pedía datos sensibles a sus víctimas a través del teléfono. La PDI ha identificado a quienes reciben los bienes robados.

Mauricio Monsalves Rojas se hacía pasar por funcionario municipal y solicitaba dinero a las víctimas para reconstituir sus viviendas.

Marcos Ulloa, quien integró la firma que administró a Deportes Concepción, defraudó a un empresario alemán, que reclama 140 millones de pesos.

No puedo entender que cuando una persona de cuello y corbata hace un ilícito como este se le llama mala práctica contable cuando en realidad es un robo, una estafa", afirmó la ministra del Trabajo.

Luis Villarroel Somoza, abogado y pequeño accionista de la empresa presentó el requerimiento judicial luego que se hicieran públicas las presuntas irregularidades en el manejo de la cartera de créditos de la firma.

El monto podría aumentar ya que se indaga también la situación que afecta a comerciantes que desde Arica a Punta Arenas tienen minutos pendientes de recargas de celulares.