Etiqueta: estafa

La Fiscalía acusa a DiPascali de estafa, contabilidad fraudulenta y lavado de dinero, entre otros delitos.

Waldo Sankan junto a funcionarios de Conadi simularon realizar labores de supervisión y control de un proyecto para indígenas.

Los timadores simulan ser víctimas de amenazas telefónicas por parte de los afectados y obtienen información privada de ellos.

Compensación en favor de los inversionistas que fueron engañados en el mayor fraude de inversiones de Wall Street.

El ejecutivo es el único que enfrenta cargos penales además del ex financista que ya se encuentra en prisión condenado a 150 años de cárcel.

El ex presidente del Nasdaq, de 71 años, podría recuperar la libertad por buena conducta no antes del 14 de noviembre de 2139.

"La agencia no pudo detectar el fraude de Madoff y no hay un día en que no nos lamentemos de eso", dijo Mary Schapiro

Su abogado, Ira Sorkin, dijo a la emisora CNN: "La decisión ha sido tomada y se acabó".

El antisocial se aprestaba a retirar $ 4 millones. El grupo se hace pasar por carabineros y solicita dinero a sus víctimas para no perjudicar a familiares por supuestos delitos.

Hay  órdenes de embargo de propiedades por deudas asumidas por quienes trataron de ayudarla.

Carabineros detuvo a tres personas que embaucaron a una joven que pagó $ 250 mil por un celular que jamás recibió.

Delincuentes ofrecían a sus clientes vehículos averiados y luego les entregaban el mismo modelo de automóvil, robado desde la vía pública.

El defensor Ira Sorkin dice que  una sentencia de 12 años sería suficiente para sentar precedente y promover el respeto a la ley. El ex presidente del Nasdaq enfrenta penas por 150 años de cárcel.