La Fiscalía apeló la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que rechazó la prisión preventiva para Álvaro Jalaff Sanz y no dio por acreditados los delitos de soborno y lavado de activos. En su escrito, el ente persecutor advirtió que su libertad representa un "peligro para la seguridad de la sociedad".
“La palabra no es decepcionados. No estamos de acuerdo con lo que se resolvió", indicaron tras las extensas jornadas de formalización de la semana pasada.
El Cuarto Juzgado de Garantía solo decretó la firma mensual para el socio de Larraín Vial, Manuel Bulnes, pese a que la Fiscalía pedía arresto nocturno y arraigo nacional. Rodrigo Zegers, abogado del director de finanzas, Felipe Porzio, destacó que el tribunal rechazó las medidas cautelares más restrictivas. "Lo consideramos un avance importante", dijo.
Este jueves a las 14 horas la jueza Cheryl Fernández del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citó a las partes para dar a conocer si acoge o rechaza las medias cautelares solicitadas en contra de los imputados.
Un escrito de 38 páginas contiene los descargos que entregó su defensa ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En el documento, Álvaro Jalaff, fundador de grupo Patio acusado de ser parte de un esquema defraudatorio, alertó por el precedente que sienta la acusación del regulador.
Leonardo Battaglia, defensor del ex socio de Patio, denunció que había preacordado con dos fiscales una medida cautelar de menor intensidad, aunque reconoció que ello estaba supeditado a la decisión de la fiscal regional, Lorena Parra. Finalmente, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para Jalaff. "Uno entendería que la fiscal regional tiende a apoyar el trabajo de sus subalternos en una institución jerarquizada, pero esta vez no fue el caso", dijo.
Los abogados de Sauer hicieron ver la disparidad de criterios del Ministerio Público, que en el caso Australis pidió firma trimestral para una operación de US$ 921 millones y en el caso Factop, mantiene en prisión a su cliente desde hace meses.
La Fiscal Lorena Parra, explicó que la solicitud de prisión preventiva se basa en el “peligro para seguridad de la sociedad considerando la gravedad de los hechos, delitos que se imputan y el bien jurídico; actuar en grupo o pandilla; existe una estructura criminal”. Álvaro Jalaff arriesga desde 20 años de prisión, y Antonio desde 23 años.
Revisa -en el programa de streaming de La Tercera- la entrevista de Consuelo Saavedra al expresidente de la Sofofa y presidente de Pivotes, Bernardo Larraín, quien valoró el acuerdo en pensiones alcanzado entre el gobierno y senadores de Chile Vamos, pero advirtió el impacto que podría acarrear al mercado laboral. Por su parte, la senadora e integrante de la comisión del Trabajo, Alejandra Sepúlveda, reconoció que habrá "complicaciones" en la discusión en Cámara Baja. En este capítulo, además, las recomendaciones de streaming para el fin de semana; el conflicto entre la ANFP y el Sifup y todas las claves del caso Factop.
Esta semana se llevó a cabo una 'megaformalización' en el marco del caso Audio y su arista Factop. En el programa de streaming 'Desde la Redacción', el subeditor de La Tercera, Víctor Cofré explicó el entramado que rodea al factoring Factop y que tiene a Daniel Sauer y a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff con riesgo de cumplir prisión preventiva, acusados por la Fiscalía Metropolitana oriente de lavado de activos, estafa y administración desleal. Todos los detalles en el video.
La Fiscalía Metropolitana oriente apuntó a que "la constitución del fondo Capital Estructurado I deriva de la voluntad de dos personas: Álvaro Jalaff y Manuel Bulnes".
Según el Ministerio Público, Álvaro Jalaff Sanz y Daniel Sauer entregaron dinero a Leonarda Villalobos para sobornar al funcionario del SII, Patricio Mejías. Según la Fiscalía, Jalaff proporcionó dinero en efectivo por intermedio de su entonces contador, Marcelo Medina del Gatto. La defensa de Jalaff respondió que la Fiscalía junta "partes y piezas para imputarle delitos a su cliente que nunca han existido".
La Fiscalía pidió al 4º Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a Marcelo Medina, contador auditor y asesor de Antonio y Álvaro Jalaff, acusándolo de participar en la emisión de facturas falsas y en un esquema de fraude vinculado a Factop, investigado por delitos de soborno, lavado de activos e infracciones tributarias.
Por la estructuración y funcionamiento del fondo Capital Estructurado, la Fiscalía busca formalizar a Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, como directores de Larraín Vial Activos AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, además de Felipe Porzio, Antonio y Álvaro Jalaff Sanz, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.
El socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF detalló ante la Fiscalía las operaciones financieras realizadas por Antonio Jalaff, a quien vinculó con un banco español investigado por lavado de activos y con transferencias irregulares provenientes de un banco ucraniano. En su declaración, Sauer contó que Jalaff gestionó un crédito por US$ 62 millones en España que finalmente no se concretó.
