Factoring
14 ABRIL
Durante el año pasado, el plan de supervisión con base en los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, contempló 163 acciones presenciales, un 2,5% por sobre 2023, que se concentraron en 18 actividades económicas de 26 comunas ubicadas en 8 regiones del país.
Factoring y casas de cambio concentran las multas y las fiscalizaciones de la UAF en 2024
08 ABRILEl ejecutivo, que permanece recluido en Capitán Yáber desde noviembre, prestó declaración por el millonario fraude al factoring Primus Capital. Negó haber sido parte de una asociación ilícita, inculpó a Ignacio Amenábar, ex gerente comercial, y pidió perdón al presidente del factoring, Raimundo Valenzuela y al vicepresidente ejecutivo Eduardo Guerrero. Aquí los detalles.
La retractación de Coeymans en el caso Primus: “Fui malagradecido, pido perdón”
14 FEBREROFrancisco Coeymans Ossandón, exgerente de Primus Capital, sigue en prisión en el anexo Capitán Yáber tras ser extraditado desde Perú en noviembre de 2024. Su defensa solicitó revisar su medida cautelar. En paralelo, hubo movimientos en las estrategias legales de otros imputados: Miguel Chaves dejó la defensa de Ignacio Amenábar, siendo reemplazado por Germán Ovalle, socio de Montt & Vicuña, y Antonio Guzmán pasó de estar representado por Germán Cueto, a ser defendido por Juan Pablo Hermosilla, socio de Hermosilla & Compañía.
Caso Primus: tribunal fija audiencia para revisar prisión preventiva de Francisco Coeymans en Capitán Yáber
27 DICIEMBREEl factoring controlado por Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer denunció graves irregularidades en la gestión de su exgerente comercial, Alfonso Straub Sanhueza, al contestar su demanda laboral. La empresa lo acusa, junto a su padre y hermano, de montar un esquema interno para defraudar a la compañía, causando perjuicios estimados en $12.000 millones.
Factoring SMB detalla una serie de irregularidades de su exgerente comercial en millonario fraude interno
18 DICIEMBREEl exgerente general de Primus Capital solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un informe psiquiátrico que respalde su diagnóstico de estrés postraumático y autorización para realizar videollamadas semanales con sus tres hijos y su esposa, la modelo peruana Tiffany Yoko Chong Campos.
“Estrés postraumático” y habilitar videollamadas: los días del exgerente de Primus, Francisco Coeymans, en Capitán Yáber
16 DICIEMBRELa empresa Liquidez Capital solicitó su reorganización concursal para evitar su quiebra. El tribunal designó como veedora titular a la abogada Daniela Camus y como veedor suplente a Patricio Jamarne. Asimismo, se otorgó a Liquidez Capital Chile una protección financiera concursal por 60 días.
Otro factoring cae en insolvencia: Liquidez Capital se va a reorganización
09 DICIEMBRELeonarda Villalobos y Rodrigo Topelberg ampliaron sus declaraciones ante la Fiscalía, revelando detalles sobre el caso de coimas, factoring y nexos políticos. Las nuevas confesiones vinculan a figuras como Andrea Molina, Tonka Tomicic y Álvaro Jalaff, desnudando una compleja red de irregularidades financieras y tributarias.
Leonarda Villalobos y Rodrigo Topelberg detallan a Fiscalía operaciones de Tonka Tomicic y contrato a Joaquín Lavín León
09 DICIEMBRE
05 DICIEMBRE
El exgerente comercial de leasing, Alfonso Straub Sanhueza, y el exgerente zonal de Viña del Mar, Guillermo Straub Sanhueza, presentaron dos demandas laborales, denunciando despido injustificado y persecución. Ambos son hijos del exgerente general Alfonso Straub von Chrismar, acusado por la compañía de un presunto fraude con perjuicios estimados en $12 mil millones.
Hermanos Straub demandan a SMB Factoring por más de $133 millones tras despidos y acusaciones de persecución laboral
03 DICIEMBRE
03 DICIEMBRE
En su decisión, los ministros Elsa Barrientos, Soledad Orellana y Catalina Infante señalaron que los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar los fundamentos establecidos previamente para decretar la prisión preventiva.
Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva de Francisco Coeymans en caso Primus
23 NOVIEMBRE
Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, fue enviado a prisión preventiva por el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, acusado de asociación ilícita, administración desleal y falsificación de documentos en un fraude millonario.
