Según explicó el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Sergio Ortega Muñoz, el modus operandi de la agrupación consistía en “internar drogas desde el norte del país hasta la Región Metropolitana y, especialmente, en las comunas del sector sur”.
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Sujetos realizaron el atraco premunidos con armas de guerra y huyeron en cinco vehículos. Se han recuperado alrededor de $ 178 millones.
El caso investiga a más de 22 personas por el delito de fraude que, según el fiscal Carlos Vidal, alcanza los $750 millones.
El Juzgado de Garantía de Osorno decretó 150 días de investigación para determinar las responsabilidades del único imputado.
La célula del Tren de Aragua en Chile fue desbaratada parcialmente en un megaoperativo que incluyó una veintena de allanamientos. Del grupo se ha identificado a 16 personas que estarían vinculadas al secuestro y asesinato del exteniente venezolano, y durante esta jornada el fiscal Héctor Barros detallará los cargos que pesan sobre quienes han sido detenidos.
La cédula del Tren de Aragua en Chile fue desbaratada parcialmente en un megaoperativo de allanamientos. Del grupo se han identificado a 16 personas que estarían vinculadas al secuestro y asesinato del exteniente venezolano.
La Fiscalía Metropolitana oriente apuntó a que "la constitución del fondo Capital Estructurado I deriva de la voluntad de dos personas: Álvaro Jalaff y Manuel Bulnes".
En la audiencia no se solicitó ninguna medida cautelar en contra de los imputados.
Por la estructuración y funcionamiento del fondo Capital Estructurado, la Fiscalía busca formalizar a Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, como directores de Larraín Vial Activos AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, además de Felipe Porzio, Antonio y Álvaro Jalaff Sanz, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.
El socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF detalló ante la Fiscalía las operaciones financieras realizadas por Antonio Jalaff, a quien vinculó con un banco español investigado por lavado de activos y con transferencias irregulares provenientes de un banco ucraniano. En su declaración, Sauer contó que Jalaff gestionó un crédito por US$ 62 millones en España que finalmente no se concretó.
En total fueron 20 personas que son formalizadas desde este lunes. A los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, ex socios de Patio, la Fiscalía les imputará delitos tributarios, estafa y lavado de activos. A Álvaro Jalaff le sumó el delito de soborno. Los ocho ejecutivos de Larraín Vial serán acusados de infringir la Ley de Mercado de Valores y administración desleal: seis de ellos como autores, los otros dos, Manuel Bulnes y Felipe Porzio, por "facilitar medios" para cometer los delitos.
Hoy durante la audiencia de formalización se dictó un plazo de 120 días para la investigación.
El Fiscal Felipe Olivari indicó que la solicitud es para realizar diligencias pendientes para determinar si ocurrió el delito de violación y abuso sexual.
La abogada dejó su cargo luego que se revelaran presuntas comunicaciones que mantuvo con el exsubsecretario Manuel Monsalve antes que estallara el caso por el que fue formalizado por violación.
