Etiqueta: Fraude

Más de un millón de páginas y 6 GB de peso tiene el archivo que contiene las conversaciones extraídas del teléfono de Marcelo Rivadeneira por el Ministerio Público. Entre ellas, un mensaje clave: “Ojo, nunca delatar a nadie, sin importar lo que ofrezcan. A morir no más”. La advertencia, enviada por Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, el 29 de marzo de 2023, evidencia intentos de encubrimiento en el millonario fraude que dejó perjuicios por $100.000 millones. Hoy, ambos están en prisión preventiva en Capitán Yáber, imputados por múltiples delitos económicos.

La empresa exige que Google asuma su responsabilidad en la difusión de estos anuncios fraudulentos y que la justicia actúe rápidamente para evitar que más usuarios sean víctimas de este tipo de delitos.

Hayden Davis tenía una serie de negocios efímeros cuando conoció a Javier Milei. Juntos crearon una criptomoneda que está sacudiendo la presidencia de Milei.

El Servicio de Impuestos Internos presentó esta semana una querella criminal contra el exgerente general del factoring, Francisco Coeymans, su exdirector comercial, Ignacio Amenábar, el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, a quienes acusa de un millonario fraude tributario. Ciudadanos venezolanos fueron clave en la red de empresas de papel que facilitó esta situación. La acción presentada por el SII detalla que varios de ellos fueron utilizados como testaferros.

Esta semana la entidad controlada por los empresarios Eduardo Muñoz, Carlos J. Marín y Ramiro Fernández, se hizo parte del caso por administración desleal que el banco de origen brasileño sigue en contra de su exsubgerente de la mesa de dinero, Rodrigo Flores Vilches, y de tres exejecutivos de Nevasa.

Uno de los impulsores de la criptomoneda $LIBRA, Hayden Mark Davis, envió unos mensajes donde aseguró sobornar a Karina Milei, hermana del presidente argentino, para lograr la promoción de la moneda virtual.

El mandatario argentino retuiteó la explicación de un financista, cercano a su administracion, donde se indicaba la complejidad de los pasos necesarios para comprar la polémica criptomoneda.

El presidente de Argentina promovió en su cuenta de X una criptomoneda que, a las pocas horas, se desplomó, dejando a más de 40.000 personas con pérdidas de hasta el 90% de su dinero. Esto es lo que pasó, a detalle.

Francisco Coeymans Ossandón, exgerente de Primus Capital, sigue en prisión en el anexo Capitán Yáber tras ser extraditado desde Perú en noviembre de 2024. Su defensa solicitó revisar su medida cautelar. En paralelo, hubo movimientos en las estrategias legales de otros imputados: Miguel Chaves dejó la defensa de Ignacio Amenábar, siendo reemplazado por Germán Ovalle, socio de Montt & Vicuña, y Antonio Guzmán pasó de estar representado por Germán Cueto, a ser defendido por Juan Pablo Hermosilla, socio de Hermosilla & Compañía.

Las llamadas en las que el teléfono suena pero nadie responde, conocidas como robollamadas, suponen un riesgo para las personas al contactar a los números con fines fraudulentos.

Las robollamadas, que son llamadas que se realizan mediante sistemas computarizados de manera aleatoria, podrían emplearse con fines fraudulentos.

Anne, una diseñadora de vestuario de 53 años, se ha enfrentado a numerosas burlas luego de haber revelado que creía que tenía una relación con la estrella de Hollywood y que fue estafada.

El Ministerio Público formalizó al empresario y ex dueño de la empresa salmonera en el Cuarto Juzgado de Garantía. En una minuta de 59 páginas, la fiscal Constanza Encina resumió el caso. Tribunal decretó arraigo nacional para Isidoro Quiroga y un plazo de investigación de 180 días. Al finalizar la audiencia, la Fiscalía anunció que debe determinar si ampliará la investigación por posibles delitos ambientales y violaciones a la Ley del Mercado de Valores.

El desaforado diputado es investigado por traspasar de manera irregular más de $730 millones a dos fundaciones.

Primus Capital Perú S.A.C. denunció un fraude que causó pérdidas por más de 18 millones de soles ($4.080 millones). La denuncia incluye a Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Vittorio Pessagno, Paola Injoque y Percy Enciso. Las acusaciones son por lavado de activos, fraude, corrupción y organización criminal.