fraude
02 ABRIL
30 MARZO
La indagatoria comenzó derivada de los testimonios de dos extrabajadores de la institución financiera que son imputados en el mayor fraude que ha sufrido la institución. La Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando los hechos de esta nueva arista de manera reservada.
La desconocida investigación de la Fiscalía por millonario fraude que salpica a altos ejecutivos de BancoEstado
27 MARZO
La Administradora de Fondos de Pensiones inició una ofensiva legal contra cinco exagentes por estafas y fraude informático tras detectar la creación de más de 1.100 cuentas de ahorro ficticias. Estas maniobras, diseñadas para el cobro indebido de comisiones y bonos, generaron un perjuicio patrimonial a la administradora cercano a los $145 millones.
“Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas
19 MARZO
07 MARZO
Según comunicó el servicio fiscalizador, las entidades actuarían solicitando pagos anticipados a las personas que solicitan un crédito, las que posteriormente no recibirían los préstamos acordados.
CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa
06 MARZO
02 FEBRERO
Ante el Ministerio Público, el exejecutivo del factoring SMB, Alfonso Straub Von Chrismar, de propiedad de Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer, negó haberse quedado "con dinero o cosas ajenas" durante su gestión, pese a estar imputado por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”
31 ENERO
El ingeniero civil industrial, también ex animador de TV y ex alcalde de Santiago, sostuvo que el ex gerente general Alberto Straub estuvo manipulando la información financiera de la empresa, presentando tasas de morosidad bajas y ocultando la verdadera situación de la cartera de leasing y factoring. "Uusaba la compañía como una especie de tarjeta de crédito para él y todos sus familiares", acusa.
Raúl Alcaíno declara contra ex gerente de su empresa de factoring: “Traicionó la confianza de los amigos y del directorio”
28 ENERO
21 ENERO
Joyvio escaló su conflicto legal con el empresario chileno Isidoro Quiroga, presentando una demanda por $414.346 millones contra él, sus hijos y exejecutivos de Australis Seafoods, acusándolos de manipular la producción y ocultar información en la venta de la salmonera. Asesorías e Inversiones Benjamín, family office de Isidoro Quiroga, desestimó las acusaciones.
Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones
19 ENERO
El Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió las impugnaciones presentadas por Tanner Servicios Financieros y el liquidador Eduardo Godoy, desestimando los créditos de grandes acreedores, entre ellos Global SME Growth Fund LP, la familia Topelberg, y otros como Leonarda Villalobos, Mosiés Fosk y la sucesión Salvador Speisky, por falta de justificación adecuada y documentación insuficiente.
Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg
13 ENERO
A juicio de diversos abogados, en casos como el de la actriz, se podría buscar, en primer lugar, que se decrete el congelamiento de los bienes de los imputados. Eso, mientras en paralelo activa un intento por conseguir una difícil compensación económica a través de la vía civil.
El complejo camino judicial para que Amparo Noguera pueda recuperar el dinero tras ser víctima de estafa
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Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera
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