Carlos Manrique protagonizó uno de los escándalos financieros más controversiales en la historia de Perú y América Latina.
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Seis personas, cinco venezolanas y una chilena, declararon ante el fiscal Felipe Sepúlveda sobre su participación en un fraude millonario contra Primus Capital. Reclutadas con la promesa de dinero fácil, firmaban documentos en notarías y recibían pagos en efectivo o por transferencia. Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina, es señalado como el organizador del esquema, utilizando la sociedad Needsolutions para involucrar a venezolanas con visa en tránsito. Primus Capital denunció en marzo de 2023 a su gerente general, Francisco Coeymans, y a su gerente comercial, Ignacio Amenábar, como los cerebros detrás del plan.
Han pasado diez años desde que el entonces rey español Juan Carlos I decidió abdicar y entregar la corona a su hijo, Felipe VI. Estas son las “malas decisiones” que lo dejaron entre la espada y la pared.
El director del SII, Hernán Frigolett, reveló ante la comisión investigadora de la Operación Tributos de la Cámara una nueva causa que surge a la par del Megafraude Tributario, y que trata de la creación de sociedades de papel y omisión masiva de documentación tributaria falsa. Esto, luego de la denuncia de la exdirectora regional metropolitana del SII, Silvia León. Tras conocer los antecedentes, la Fiscalía Occidente inició una investigación de oficio.
El caso de la magnate inmobiliaria Truong My Lan se convirtió en uno de los más sonados de la implacable campaña anticorrupción en Vietnam, bautizada como "Blazing Furnace". Un tribunal del país condenó a muerte en abril a esta empresaria de 67 años, en el mayor escándalo financiero jamás visto en la nación del sudeste asiático.
González Amador reconoció fraude fiscal y falsedad documental en los años 2020 y 2021, aceptando la autoría única como administrador de la sociedad. Las fuentes cercanas a los abogados sugirieron que se filtraron datos privados desde la Fiscalía y recordaron que eso está penalizado.
El científico dice que no está de acuerdo con la la decisión y que en los próximos días , la razón obedece a un análisis interno en que los autores se dieron cuenta de "discrepancias" en algunas de las imágenes con las que se acompaña el artículo.
Según la destacada publicación, la razón obedece a un análisis interno en que los autores se dieron cuenta de "discrepancias" en algunas de las imágenes con las que se acompaña el artículo.
La empresaria Truong My Lan fue condenada a muerte, este jueves por un tribunal en Vietnam. Se le acusa de apropiarse de 12.500 millones de dólares a través de depósitos bancarios.
Tras la publicación de la iniciativa en el Diario Oficial, la CMF debe dictar la normativa de estándares mínimos de seguridad y registro, entre otras, mientras que los ministerios de Hacienda y Economía deben publicar el reglamento con los umbrales de restitución.
El Ministerio Público solicitó fijar audiencia en donde, además del jefe comunal de Recoleta (PC), se formalizará a otras siete personas.
El senador José García Ruminot (RN) se inclinó por la opción de desarrollar el proceso en dos jornadas, ante la preocupación de que al ser en un solo día “se formen colas interminables y tengamos un gran descontento” ciudadano. La alcaldesa de Providencia dijo que al ser en dos días, “la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar”.
Alberto Chang es acusado por la Fiscalía General de Malta por haber defraudado a un hotel y a un empresario maltés, entre otros cargos.
A horas del duelo entre los merengues y Leipzig por los cuartos de final de la Champions League, el entrenador es notificado de una deuda que arrastra por evadir el pago de sus derechos de imagen.
Tribunal lo acusó de dos delitos de negociación incompatible y lo sentenció a presidio menor en su grado medio y a una multa de $7 millones.
