Ha sido el juez de distrito estadounidense Lewis A. Kaplan quien ha dictaminado la sentencia en un tribunal federal de Manhattan, a pesar de que Bankman-Fried alegara que “lamentaba lo ocurrido en todo momento” por el hundimiento de FTX, que destapó un fraude de unos US$10.000 millones.
El fundador de FTX se entera de que la caballa es moneda de cambio en la cárcel y comparte dormitorio con otros acusados de alto perfil. El centro de detención de Brooklyn está muy lejos del ático de US$ 30 millones que Bankman-Fried habitaba en Bahamas.
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En sus alegatos finales, el gobierno afirma que el fundador de FTX robó y mintió, mientras que el abogado de Bankman-Fried dice que se le ha retratado mal. Los argumentos se produjeron al final del juicio de un mes de duración contra Bankman-Fried, de 31 años, que se enfrenta a siete cargos penales, incluidos delitos de fraude y blanqueo de dinero.
Lo que la acusación califica de delitos en la quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX, la defensa lo describe como errores. El juicio, que podría durar seis semanas, es un caso de fraude financiero único en una generación que enfrenta al otrora niño mimado de las criptomonedas, con una fiscalía que ha tratado de posicionarse como el sheriff de una industria fronteriza.
Los fiscales ya habían acusado a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes para tapar las pérdidas de su fondo de cobertura Alameda Research, y de orquestar una trama ilegal de donaciones de campaña para comprar influencia en Washington, D.C.
Es el último miembro del círculo íntimo de FTX que se declara culpable de fraude. Singh asistió a la misma escuela preparatoria de élite de Silicon Valley que Sam Bankman-Fried y era íntimo amigo de su hermano menor, Gabriel Bankman-Fried. Al igual que los hermanos Bankman-Fried y otros altos ejecutivos de FTX, Singh era partidario del altruismo efectivo, un movimiento que insta a sus seguidores a ganar mucho dinero para poder donar su fortuna a obras de caridad.
Contratado como entrenador en la empresa con sede en Bahamas, George Lerner estuvo allí durante su dramática caída. Indicó que después de trasladarse a las Bahamas, trabajó 32 horas a la semana para la empresa. Atendía a unos 100 de los 300 empleados de la firma, de los cuales entre 20 y 40 lo hacían de forma semiregular.
El viñamarino José Sepúlveda compró criptomonedas en 2021 pensando en aprovechar su subida histórica. Pero la quiebra de FTX lo dejó sin nada. Ahora encabeza una demanda colectiva que va tras el banco estadounidense Silvergate por haber permitido las operaciones que terminaron con el descalabro.
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La Comisión de Valores de Bahamas dijo que los activos digitales están bajo su “control exclusivo” de forma temporal hasta que la Corte Suprema del país permita al regulador devolverlos a los clientes y acreedores que los poseen o a los liquidadores conjuntos. Eso podría brindar alivio a algunos clientes de FTX después de que su actual director ejecutivo, John J. Ray III, que está supervisando la reestructuración, advirtiera que los clientes internacionales podrían perder más fondos que sus pares estadounidenses.
El Departamento de Justicia inició una investigación penal sobre los activos robados que es independiente del caso de fraude contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
El juez federal Gabriel Gorenstein ha aceptado la fianza en la que ha sido la primera comparecencia en un tribunal de Nueva York del empresario.
Bankman-Fried declaró este lunes ante el tribunal que estaba dispuesto a renunciar a su derecho a oponerse a la extradición a EE.UU., donde enfrentará cargos que incluyen el de fraude electrónico. Sin embargo, su abogado local, Jerome Roberts, dijo en la misma audiencia que no estaba al tanto del plan, lo que generó confusión en la sala del tribunal de Nassau. Finalmente, se suspendieron los procedimientos y se ordenó a Bankman-Fried que regresara a prisión.
El acuerdo fue firmado en 2021 y debería extenderse por un plazo de 7 años.
