Etiqueta: Ilícito

Organismos advierten que narcotraficantes podrían trasladarse a este ilícito, dadas las altas ganancias que obtienen y las bajas penas que enfrentan.

Los investigadores encontraron rastro de un pago de 500 mil millones de euros que Claude Guéant justificó con la venta de dos cuadros.

Según Gascoigne, del think tank de EE.UU. que analiza flujos irregulares, en el caso chino el monto de estas operaciones ha superado US$ 1 billón en ese período.