Etiqueta: Julio Ponce

La Fiscalía Centro Norte llegó a la convicción de que no existe delito, razón por la que se solicitó el sobreseimiento definitivo de los tres imputados en el caso.

El abogado de Ponce, Raimundo Labarca, señaló que dicho análisis demuestra que su defendido no ha participado en nigún esquema para transar acciones a precios fuera de mercado.

Ello luego que el Consejo para la Transparencia acogiera parcialmente un recurso presentado por Ponce solicitando información respecto a la investigación llevada a cabo por la SVS.

El empresario dijo a la fiscalía que el Comité Político de La Moneda analizó el caso cascadas.

El empresario declaró ante la Fiscalía por cerca de cuatro horas para sustentar la querella interpuesta contra el titular de la SVS, Fernando Coloma, el intendente de Valores, Hernán López y el jefe del Área de Cumplimiento de Mercado, Hugo Caneo, en el marco del caso cascadas.

Los abogados Raimundo Labarca y Jorge Bofill aseguran que el controlador de las sociedades cascadas es inocente de los cargos que le imputa la SVS.

Ello en el marco de la querella por prevaricación administrativa y perjuicios a particulares que presentó su defensa en contra del superintendente de Valores y Seguros,  Fernando Coloma y dos de sus colaboradores.

El empresario pidió a la SVS que cite a declarar a más de 100 personas, de las cuales individualizó a 54. Entre ellas, el Presidente de la República y socios de Moneda.

Regulador concluyó que no hay evidencias de infracciones acusadas por firma de Julio Ponce. También aclaró que no se pronuncia sobre aumentos de capital de sociedades anónimas.

A poco más de tres meses de estallar, aumentan las acciones legales. La querella presentada por Habitat, por uso de información privilegiada, augura otra ola de presentaciones.

Acción judicial incluye a Hernán López, intendente de Valores, y a Hugo Caneo, jefe del área de cumplimiento de mercado. Acusa delito de prevaricación judicial y administrativa, descrito en los artículos 223 y 226 del Código Penal.

Defensa alega que las acusaciones se basan en tesis del esquema, que califican de "antijurídica".

El abogado Raimundo Labarca acusó la organismo regulador de faltar al deber de reserva en la investigación.

Hoy vencía el plazo para que se entregaran los descargos en el marco de la investigación por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas.

La defensa de Julio Ponce solicitó al superintendente de Valores y Seguros suspender el proceso sancionatorio por el caso cascadas, hasta que la entidad no entregue una serie de antecedentes sobre presuntas operaciones del Presidente Sebastián Piñera, en 2008 y 2009, con acciones de Oro Blanco y Norte Grande.