La Fiscalía Metropolitana oriente apuntó a que "la constitución del fondo Capital Estructurado I deriva de la voluntad de dos personas: Álvaro Jalaff y Manuel Bulnes".
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Por la estructuración y funcionamiento del fondo Capital Estructurado, la Fiscalía busca formalizar a Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, como directores de Larraín Vial Activos AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, además de Felipe Porzio, Antonio y Álvaro Jalaff Sanz, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.
En total fueron 20 personas que son formalizadas desde este lunes. A los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, ex socios de Patio, la Fiscalía les imputará delitos tributarios, estafa y lavado de activos. A Álvaro Jalaff le sumó el delito de soborno. Los ocho ejecutivos de Larraín Vial serán acusados de infringir la Ley de Mercado de Valores y administración desleal: seis de ellos como autores, los otros dos, Manuel Bulnes y Felipe Porzio, por "facilitar medios" para cometer los delitos.
El empresario de 51 años está en el origen del caso por el que la Fiscalía formaliza hoy. Sus abultadas deudas, que sumaban $ 28 mil millones, lo forzaron a buscar soluciones. La escogida fue el fondo Capital Estructurado, que gestionó Larraín Vial. El 3 de enero volvió a declarar. “Hoy enfrento querellas y demandas, y aún mantengo deudas. Perdí todo mi patrimonio en Grupo Patio”, se lamentó.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero acá defiende el rol que cumplió la autoridad en los dos casos más emblemáticos del sector financiero en los últimos dos años: la caída de la corredora STF, con todas sus aristas, y la de Sartor AGF. “Actuamos bastante pronto”, afirma. Por otro lado, estima que este año van a emitir la normativa que permitirá eliminar el feriado bancario.
El exejecutivo de mayor rango en Larraín Vial involucrado en el caso del fondo Capital Estructurado testificó esta semana nuevamente. Respondió declaraciones de Daniel Sauer en la causa y dijo que Álvaro Jalaff ofreció a Larraín Vial entrar a la propiedad de grupo Patio. Bulnes, quien será formalizado este lunes, insistió en su inocencia y en que Larraín Vial fue utilizada y engañada en la creación del fondo. “Nos ocultaron información muy seria”, aseguró.
La gestora presentó la acción judicial la semana pasada, acusando a los excontroladores de Grupo Patio, y de la extinta corredora STF Capital, de estafa. En su fundamentación, afirma que los acusados buscaron "ocultar la situación financiera de STF y permitirle a esta corredora cumplir o aparentar cumplir con los índices de liquidez ante la CMF y otras exigencias del regulador”.
Capital Estructurado I, el fondo creado por Larraín Vial a petición de Antonio Jalaff, está en el centro de la formalización de 13 personas, programada para enero. Los dineros y las acreencias que llegaron a ese vehículo de inversión fundan parte de las sospechas de la CMF y la Fiscalía. Esta es la cronología resumida de ese fondo, según los expedientes.
Los descargos de los ahora cinco ex directores de Larraín Vial Activos AGF por los reproches de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en relación al Fondo de Inversión Capital Estructurado I apuntan a la misma entidad regulatoria. Asesorados por el estudio Alcaíno Abogados, la presentación dicen que la CMF actuó con falta de control en la fiscalización a STF Corredores. "¿No habría sido razonable emitir una alarma, señal o advertencia oportuna?”, preguntan en relación a la corredora.
El ingeniero comercial volvió de emergencia a Larraín Vial, donde trabajó tres décadas, tras el golpe reputacional sufrido por el caso Factop. Aquí habla sobre cómo se gestó el fondo por el que formalizarán a ocho ejecutivos del grupo y en el que, acusa, fueron engañados por la corredora STF, Daniel Sauer, los hermanos Jalaff y Cristián Menichetti. “STF era un nido de víboras, un nido de pillos”, dispara. Barros exculpa a los ocho de Larraín Vial, aunque dice que quizá se cometieron errores de criterio: “Yo conozco a las personas involucradas, fui su mentor, su jefe: ninguno participaría en un acto ilegal o ilegítimo”.
En una carta interna, se explicó que la decisión se justificó, en el interés de Bulnes, para evitar que la formalización afecte a la empresa y se pueda enfocar en su defensa judicial. Felipe Porzio también renunció al directorio de la corredora, pero sigue como director de finanzas corporativas de Larraín Vial.
Los fiscales Felipe Sepúlveda, de Las Condes, y Juan Pablo Araya, de Alta Complejidad de la Metropolitana Oriente, explican aquí por qué pidieron la formalización de trece personas, entre ellos, ocho ejecutivos de Larraín Vial. En este caso, apuntan al fondo Capital Estructurado I, lanzado en enero de 2023 para canjear deudas de Antonio Jalaff y administrado por Larraín Vial. “Hay un conocimiento mayor al que han declarado las personas que intervinieron tanto en la creación como en la administración del fondo”, explican.
Un grupo de 23 personas, compuesto por abogados, médicos, ingenieros y contadores, presentó una querella por estafa y administración desleal en septiembre. Los afectados, quienes invirtieron $1.808 millones, denuncian que han perdido más de $ 1.500 millones por la baja de precio de las cuotas del fondo Capital Estructurado I. Con ellos Larraín Vial busca un acuerdo extrajudicial: compensará parte de las pérdidas y los acusadores retirarán la querella.
La futura formalización de ocho de sus ejecutivos y los reproches de la CMF llevaron al grupo a introducir grandes cambios. La gestora renovó el directorio completo de su filial Larraín Vial Activos AGF, implicado en el escándalo, y fichó el retorno de José Miguel Barros, ex director de finanzas corporativas del grupo, como presidente. Los cinco directores y el gerente general renunciaron, dijo la firma, para abocarse a su defensa legal. La gerencia general la asumió Juan Pablo Flores.
