Lavado de activos
05 MAYO
Según la fiscalía, el exanimador de televisión es parte de una elaborada estructura criminal que lavaba activos a través de una empresa de venta de autos. El exrostro de programas juveniles era investigado hace más de un año y hoy figura como imputado en el caso.
Cómo la investigación contra la mafia china terminó vinculando a Kaminski en la operación Rey David
28 ABRIL
La PDI realizó un allanamiento en el domicilio del animador de televisión y exrostro de programas juveniles. Si bien fue detenido por mantener poco más de tres gramos de marihuana, fue dejado libre al paso de las horas. Eso sí, su nexo con la empresa investigada sería mayor.
Los vínculos de Francisco Kaminski con automotora investigada por lavado de activos en la operación Rey David
30 MARZO
De acuerdo al informe de la UAF, el alza evidenciada durante el año pasado se debe tanto al aumento sostenido de los sujetos obligados a reportar, como también mayores reportes de operaciones sospechosas de bancos y emisoras u operadoras de tarjetas financieras y medios de pago.
Reportes de operaciones financieras sospechosas suben 25% en 2025 y marcan récord
15 MARZO
La audiencia quedó fijada para este martes 17 de marzo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía busca incorporar nuevos hechos y ampliar las imputaciones en la investigación vinculada a litigios entre la empresa Belaz Movitec y Codelco.
Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”
09 FEBRERO
La agencia de publicidad Rica Santiago interpuso una querella por el presunto delito de estafa y lavado de activos en contra de la tabacalera. En la acción penal, acusa haber sido usada por BAT Chile para pagar a un lobbista para conseguir una ley a favor de la industria de los vapeadores.
Agencia de publicidad denuncia que tabacalera BAT Chile la usó para pagar a “agente encubierto” en lobby a favor de vapeadores
08 FEBRERO
04 FEBRERO
Según el informe más reciente sobre Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, los mecanismos más utilizados para ocultar los dineros generados de forma ilícita son el uso de testaferros, la creación de personas jurídicas y el fraccionamiento del dinero. Bolivia y Colombia son los países donde más se asocian conexiones internacionales.
UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos
26 ENERO
03 ENERO
25 NOVIEMBRE
El exjefe comunal, junto a sus cercanos, habrían realizado traspasos de dinero mediante la adulteración de las nóminas de pago a personas ajenas al municipio. Esos montos habrían sido retirados por testaferros y entregados a la exautoridad.
Comienza juicio contra exalcalde José Luis Yáñez en Algarrobo: está acusado de desfalco por $1.163 millones junto a su pareja y su cuñado
05 NOVIEMBRE
La influyente exministra de la Corte Suprema aborda la investigación del Ministerio Público que indaga eventuales coimas pagadas a su pareja, el abogado Gonzalo Migueles, para interferir en su labor jurisdiccional. "Cualquier dinero que haya en relación con mi pareja no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo", dice la exjueza.
Ángela Vivanco responde a la arremetida de la Fiscalía en causa por cohecho: “(Gonzalo Migueles) jamás intervino en mi trabajo, ni yo en el de él”
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3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.
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