"Que se den por concurrentes los presupuestos materiales con una operación de crédito para el lavado de dinero, creo que va a traer consecuencias en nuestra vida democrática más adelante”, sostuvo el legista luego de que el tribunal de alzada rechazara los recursos de la defensa que buscaban la libertad del abogado.
En sus más de 40 años de carrera, el abogado ha defendido casos emblemáticos y desde muy joven ha estado vinculado con figuras que hoy son reconocidas en el mundo de la política.
Una serie de movimientos reportó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a la Fiscalía, lo que llevó al ente persecutor a imputar el delito de lavado de activos al "poderoso" abogado. Según detalló la fiscal regional Lorena Parra, “durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2023 el imputado Hermosilla recibió sistemáticamente sobres de dinero en efectivo por parte de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff”.
Han pasado 24 horas desde el veredicto absolutorio dado a conocer este lunes 13 a favor del excomandante en jefe Juan Miguel Fuente Alba y su esposa, declarados inocentes de los cargos por lavado de dinero en los que la Fiscalía pedía 15 años de cárcel. Los acusadores, en los que está incluido el CDE, aún no salen del asombro de la batería de críticas que hubo respecto a la dirección de la indagatoria por parte del Ministerio Público y la deficiente calidad del peritaje contable desarrollado por la PDI. La resaca judicial aún resuena por los pasillos de tribunales, y no pocos buscan en qué punto falló la persecución penal de un caso que se inició hace una década.
"Mientras no haya herramientas reales, concretas y drásticas con las que las policías, la Fiscalía y los Tribunales puedan contar para perseguir y detener a estas bandas, no habrá forma efectiva de cortar el suministro de dinero que les permite su operación y estaremos llegando permanentemente tarde".
“El Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales propuesto por el gobierno es una iniciativa sumamente positiva, por lo que cabe esperar una buena acogida en el Congreso, donde se podrán corregir todavía ciertos aspectos -para agregar, por ejemplo, una mayor transparencia de la respectiva información-”.
La esposa del exlíder del Cartel de Sinaloa salió en libertad seis meses antes de que cumpliera su sentencia.
"Si no se incorpora de manera sistemática, orgánica y formal al sector privado a colaborar con su experiencia y óptica privilegiada de la circulación de activos y dinero, difícilmente vamos a contar con los mecanismos eficaces de prevención, identificación, detección temprana y denuncia de operaciones sospechosas más allá de lo que hace la UAF. Restar de la elaboración de la solución del problema al primer eslabón de la cadena significa que estaremos sólo rascando la superficie de este fenómeno y no acometiendo lo que justamente la política busca: atacar el poder del dinero de las bandas organizadas"
Claudia Díaz Guillén, junto a su esposo, pasaron de tenerlo todo a nada. La pareja, que trabajaba en el gobierno de Hugo Chávez, habría cometido actos ilícitos contra el Estado de Venezuela y ahora fueron condenados por un tribunal a pasar 15 años en prisión y a deber millones de dólares para enmendarlo.
Un jurado del sur de Florida imputó a Claudia Díaz y a su esposo de haber aceptado sobornos por al menos 4,2 millones de dólares de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro en Venezuela.
La causa se encuentra en calidad de reservada y tiene vinculación con una querella que presentó un ciudadano francés, quien fue estafado en USS7 millones. Los principales sospechosos intentaron defraudar a la Municipalidad para cambiar el uso de suelo del paño que fue adquirido por el “Rey” Arturo en 2015.
La causa se encuentra en calidad de reservada y tiene vinculación con una querella que presentó un ciudadano francés, quien fue estafado en USS7 millones. Los principales sospechosos intentaron defraudar a la Municipalidad para cambiar el uso de suelo del paño que fue adquirido por el “Rey” Arturo en 2015.
A medida que avanza la investigación penal por lavado de activos, contrabando de joyas y artículos de lujo, el rol en la organización criminal del anticuario y consejero espiritual Marco Antonio López Spagui se ha ido acentuando. Escuchas telefónicas revelan que sabía del origen ilícito de las especies, que mantenía millonarias deudas con prestamistas y que para llevar a cabo sus negocios usaba los cheques de su esposa, la conocida animadora Tonka Tomicic. Acá, el cerco de la fiscalía al místico Parived.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en los primeros nueve meses del año, los informes llegaron a 7.200, lo que se traduce en un alza de 56,9% en comparación con los 4.589 que concretaron en el mismo período del año pasado.
Un funcionario estadounidense confirmó que Alex Saab, un abogado colaborador del mandatario venezolano, subió a un avión desde Cabo Verde, país donde fue arrestado hace 16 meses. Los fiscales federales en Miami lo acusan desde 2019 por lavado de dinero vinculado a un presunto esquema de soborno que se embolsó más de US $350 millones de un proyecto de vivienda implementado por el gobierno venezolano.
