Etiqueta: lavado de dinero

El Juzgado de Garantía de Santiago lleva a cabo la formalización de los ejecutivos Víctor e Ivonne Pantoja por la presunta estafa piramidal que afecta a 1.320 personas.

La Fiscalía General también dio orden de captura en contra de los exministros de Defensa, de Energía y Minas, y de Comunicaciones.

Un fiscal federal acusa la existencia de una "megamaniobra de encubrimiento", para evitar que las causas contra el empresario Lázaro Báez salpiquen a la presidenta argentina.

El titular de la entidad habló sobre el contrato que une a Lázaro Báez, imputado por lavado de dinero, con uno de los hoteles que la familia Kirchner posee en Santa Cruz.

El fiscal estadounidense de Manhattan ahora investiga las acusaciones de que Commerzbank tenía controles débiles para detectar y prevenir el lavado de dinero.

Los bancos italianos dejaron de negociar con el Instituto para las Obras de Religión en 2010, después de que el banco central de Italia les dijera que tenían que cumplir estrictos criterios contra el lavado de dinero.

Junto a Nunzio Scarano, también hoy fue aprehendido un párroco de Salerno y se ordenó la prohibición del ejercicio a un notario implicado.

Las acusaciones al ex mandatario peruano, Alejandro Toledo, se suman a las investigaciones realizadas previamente a los ex gobernantes Alan García y Alberto Fujimori.

En un comunicado se expresa que "como ya han manifestado fuentes del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil, Jorge Messi nunca ha estado relacionado con el caso".

La fiscalía también investiga una posible asociación ilícita en el caso que apunta a los contratos entre los clubes, los jugadores y los agentes. Juventus está entre los equipos.

Tras alrededor de 150 diligencias -entre ellas, el registro de la sede de San Felipe- la justicia argentina dio con la financiera mediante la que se habrían hecho transferencias irregulares.

Como parte de la investigación judicial, el magistrado ordenó además el registro de cinco bancos y una financiera donde Southern Global Investments tenía cuentas.

Chipre solicitó a mediados del año pasado ayudas a la UE.  Sin embargo, el rescate valuado en unos 17.500 millones de euros, se demora ante las condiciones contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.

El grupo capturado hace casi un mes con US$ 9,2 millones ocultos en autos con logos de Televisa. Están acusados de lavado de dinero, tráfico de drogas y crimen organizado.

La Oficina de la Contralorí­a de Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), la agencia federal que supervisa a los bancos más grandes, encabeza una investigación por lavado de dinero, según el New York Times.