Este lunes, 16 personas asistirán al Centro de Justicia a una nueva formalización del caso Factop. Los fiscales tenían resuelto hasta este viernes pedir la prisión preventiva de Álvaro Jalaff y estaban evaluando solicitar lo mismo para su hermano Antonio. Para los ocho ejecutivos de Larraín Vial, además de Cristián Menichetti, pretenden solicitar al tribunal las cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
"La prisión preventiva es una medida cautelar extrema y excepcional”, indicó su abogado, Giovanni Calderón.
Según explicó el profesional, la situación se originó porque culparon a Barriga de haber delatado a otras reclusas por tener celulares dentro de la cárcel de San Miguel.
Cathy Barriga presentó una queja ante Gendarmería tras la discusión con Villalobos.
Los empresarios, serán formalizados por el delito de soborno. También será reformalizada la abogada Leonarda Villalobos y el funcionario del SII Patricio Mejías, por el mismo ilícito.
Luis Felipe Israel y Jaime Sinay, socios del Grupo ISSI, interpusieron una querella criminal por el presunto delito de “cohecho pasivo agravado” ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La acción judicial busca esclarecer denuncias de pagos ilícitos relacionados con la regularización tributaria de una empresa vinculada al conglomerado que opera cadenas como Domino’s Pizza, Palumbo y 5àSec.
El Cuarto Juzgado de Garantía decidió mantener la prisión preventiva desestimando los argumentos de la defensa.
La audiencia, que fue solicitada por la defensa de la imputada, se extendió por más de doras horas. Tiempo en el que los abogados de Leonarda Villalobos apuntaron, principalmente, a la colaboración que la abogada ha prestado en la investigación, algo que fue rotundamente descartado por el fiscal Miguel Ángel Orellana.
Personal de la PDI investiga la motivación del hecho que afectó a la abogada Alejandra Borda en calle San Diego, en el centro de Santiago, donde los equipos fueron sustraídos desde su vehículo particular.
La abogada implicada en el caso Audio presentó una solicitud de revisión de medidas cautelares ante el Cuarto Juzgado de Garantía, el que fijó para el próximo 19 de diciembre una audiencia. Para fundar su requerimiento, la defensa de Villalobos apuntó nuevamente que al interior de la cárcel no están las condiciones de seguridad para la imputada.
El fiscal Andrés Montes y el coordinador Carlos Isensee, ambos de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), declararon ante la Fiscalía sobre graves irregularidades en STF Corredora de Bolsa, señalando prácticas contables manipuladas que alteraron el mercado y afectaron a clientes, en el marco del caso Factop.
La abogada imputada por delitos tributarios en el caso Audio, declaró nuevamente ante el Ministerio Público el lunes 18 de noviembre. Entregó un escrito de 22 páginas donde profundizó en los hechos denunciados tras la filtración de un audio que reveló la planificación del pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El pasado 4 de noviembre dejó la cárcel de Rancagua, donde estuvo 13 días, por decisión de la Corte de Apelaciones tras acordar revocar la máxima cautelar. Este viernes, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó que el exfutbolista había incumplido con su arresto domiciliario nocturno.
Distintas personalidades de alta connotación han enfrentado juicios en el último tiempo, con disímiles reacciones ante momentos de sus procesos. Y si la descompensación del exsubsecretario del Interior fue lo que llamó la atención este martes, no ha sido la única vez que se ha visto en un tribunal.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra María Leonarda Villalobos, acusándola de omitir y falsificar ingresos en sus declaraciones tributarias de los años 2021, 2022 y 2024, lo que habría generado un perjuicio fiscal de $417 millones. En agosto había presentado otra querella por el año tributario 2023, con un perjuicio fiscal de $ 221 millones.
