La abogada entregó su testimonio en el sumario que inició el Servicio para indagar los alcances de la polémica conversación, en que se hacía mención al supuesto pago de sobornos en el organismo. Fueron dos horas en que una de las tres protagonistas de la causa respondió sobre todo lo mencionado en la grabación, descartando pagos a funcionarios públicos y cualquier tipo irregularidad.
La abogada protagonista del denimonado caso Audios y su esposo, Luis Angulo, presentaron recursos de apelación en contra de la resolución del 7° Juzgado Civil de Santiago que desestimó los cobros que realizan ambos a Factop, factoring de propiedad de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y de Rodrigo Topelberg. En la misma línea, la madre de este último, junto a su hermana, también acudieron al tribunal de alzada, exigiendo al factoring la restitución de cuantiosos fondos. En tanto, la votación de los acreedores se aplazó para el jueves 4 de abril.
La abogada presentó una acción judicial dirigida en contra del socio principal de Factop, su hermano y su padre, además de Rodrigo Topelberg; por los delitos de estafa, falsificación, asociación ilícita, entre otros. Sostiene que es "víctima de las actuaciones de los querellados", siendo "la más perjudicada en esta historia". Sobre la información que manejaba del SII, aseguró haberla obtenido desde fuentes abiertas.
La abogada Leonarda Villalobos insiste en cobrar $410 millones que le adeudaría Factop, factoring de propiedad de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y de Rodrigo Topelberg. Por lo mismo, sumó al proceso de reorganización el contrato que mantenía con la empresa desde 2018. Mientras, el abogado de la empresa presentó un escrito al 7° Juzgado Civil de Santiago en el que detalló las cuentas por cobrar, en las que aparece como deudora la exparlamentaria. Esta, sin embargo, desconoce la deuda e iniciaría acciones legales.
En medio del escándalo por las supuestas coimas a funcionarios del SII y la CMF que quedaron en evidencia tras la divulgación del audio de una reunión entre la abogada Leonarda Villalobos, su colega Luis Hermosilla y el empresario Ariel Sauer, un antecedente en la historia de Villalobos dio cuenta de su cercanía histórica con el SII: por más de 40 años, su padre, Osvaldo Villalobos, fue funcionario del servicio en Valparaíso, donde su carrera terminó abruptamente. La Tercera accedió al sumario que ordenó su destitución tras pagos recibidos por su esposa de parte de contribuyentes con problemas tributarios y la misteriosa desaparición de un expediente que nunca se pudo aclarar.
Tanto a Villalobos como a Speisky se les vincula con el delito de “grabación y difusión de conversaciones/comunicaciones de carácter privado”, mientras que a Topelberg -esposo de Speisky- se le acusa de “instigar a la comisión delictiva”.
La abogada interpuso una acción judicial en contra del empresario y Yael Speisky, invocando el delito de violación de secreto. "Esta grabación fue realizada con el objetivo de respaldar y poder retener la información vertida en ella (la reunión con Daniel Sauer y Luis Hermosilla)", señaló en la acción judicial. Asimismo, también reveló que existe otra grabación realizada por los querellados de su alegato ante la CMF, la cual circuló "entre la comunidad judía", sin su consentimiento. Acusa en el escrito "falta de sororidad" de la abogada querellada que era su amiga.
El 17 de enero del 2018, el Servicio de Impuestos Internos liberó al empresario de una millonaria sanción, tomando en cuenta los descargos por prescripción a los que apeló la abogada del dueño de Factop. Las observaciones eran por diferencias al impuesto Global Complementario, entre los años 2009 y 2012; sin embargo, luego de acoger los descargos del "contribuyente" se le liberó de toda multa. Según ya ha declarado Leonarda Villalobos ante la Fiscalía, no hubo sobornos a funcionarios público e, incluso, se refirió a los "$ 140 palos" que se hacen mención en el audio para el supuesto pago de coimas, algo que, dijo, correspondía a sus honorarios firmados por los Sauer y también por Rodrigo Topelberg. Todo, ya fue adjuntado a la investigación.
Previo a su ingreso a la Comisión Para el Mercado Financiero fue Jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público, en la que lideró investigaciones de delitos económicos en casos de alta complejidad.
El Ministerio Público ya tiene en su poder toda la conversación obtenida desde el teléfono que entregó Leonarda Villalobos. Uno de los hallazgos de los investigadores es el origen del registro de la polémica reunión. "Te lo mandaré, pero tienes que quedarte 🤫 (emoji de silencio)", le advirtió la abogada a Yael Speisky, esposa del empresario Rodrigo Topelberg.
La veedora del factoring en reorganización judicial objetó 46 créditos que acreedores solicitaron verificar deudas. Los montos cuestionados suman $9.290 millones y entre ellos están los cobros que plantearon la abogada Leonarda Villalobos y la madre y hermana de Rodrigo Topelberg, socio minoritario de los Sauer en Factop. En paralelo, el exCEO de Patio, Álvaro Jalaff exige a través de una sociedad de inversiones el pago de $1.400 millones.
Además de investigar los posibles delitos en la emisión de miles de facturas falsas por parte de Factop y de la realización de una "caja chica" para pagar sobornos a funcionarios del SII y la CMF, la Fiscalía Metropolitana Oriente mantiene abierta una causa para dilucidar si hubo o no delitos en la grabación y divulgación del registro oculto de la reunión que sostuvieron Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer en junio pasado. Con el paso de las semanas se ha conocido la confesión de Villalobos, quien reconoció haber grabado, y su declaración de que habría compartido la pieza con Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg, socio de los Sauer en Factop. Pero de ahí en adelante aún persiste el misterio sobre cómo el registro llegó a instituciones públicas y a medios de comunicación, aunque algunas pistas dan luces de que semanas antes de su revelación el audio ya circulaba entre destacados abogados de la plaza.
Felipe Sepúlveda es el investigador jefe de Las Condes y desde ahí dirige una de las causas que más revuelo han causado últimamente, a partir de la filtración de un audio en que se devela la comisión de presuntos delitos de soborno. No es el primer caso de alto impacto público que tiene, pues antes indagó por lavado de activos a Sergio Jadue, corrupción en el negocio de los tragamonedas, logró la condena del exalcalde Pedro Sabat (RN) y ya tenía la causa madre sobre los negocios de Factop.
La abogada dejó su celular en manos del Ministerio Público, donde los investigadores dieron con una pista clave: la conversación de Villalobos y la abogada Yael Speisky, esposa del socio de Sauer, Rodrigo Topelberg. El registro fue remitido solo dos días después de la reunión, donde Speisky, según relatan quienes pudieron acceder a este medio de prueba, habría solicitado reiteradamente esta pieza dando señales de confianza y comprometiéndose a la no divulgación de la grabación.
El empresario controlador de Factop y la corredora STF ingresó un escrito en contra de quien fuera su abogada para que el Ministerio Público persiga su responsabilidad como autora de un tipo penal que es de imputación casi exclusiva para quienes ejercen el derecho. Daniel Sauer acusa a la profesional, egresada de la Universidad Bolivariana, de haber colaborado con su exsocio Rodrigo Topelberg, quien se querelló en su contra. Villalobos entregó el registro de audio de una reunión privada, la que posteriormente hizo llegar a la esposa de su otrora compañero de negocios. Pero este tipo de conductas es penado por la ley y por eso se emprendió una arremetida judicial que es liderada por el exjefe jurídico de la Defensoría Octavio Sufán.
