“Estas empresas (conformadas para defraudar al Fisco) funcionaban con una alta facturación. $ 6.300 millones en tres meses... Mil quinientos documentos emitía una empresa que recién había partido. Sin que el servicio reaccionara”, expuso esta semana la exdirectora metropolitana del SII, Silvia León, ante la comisión investigadora que preside la diputada Musante.
Las tres mujeres son acusadas de los delitos consumados de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos, ilícitos cometidos en diversas ciudades del país, entre 2014 y 2020.
Formalización de los detenidos comenzó el lunes.
El ministro de Justicia además declaró que un motivo para no haberse querellado “puede ser que la fiscalización hubiera sido insuficiente".
Galvarino Manuel Corral Abarca, de profesión contador, presentó una autodenuncia ante la fiscalía en 2018 por hechos que comenzaron cuatro años antes. Esa fue la génesis del fraude "más grande de la historia".
La policía civil decomisó relojes, joyas y vehículos de alta gama que pertenecerían a los 55 involucrados en el fraude tributario. Los objetos están avaluados en más de 27 mil millones de pesos.
Con una orgánica establecida los seis "clanes" que formalizará la Fiscalía Metropolitana Occidente, desde el 2014 defraudaron al Fisco en hasta $240 mil millones. Hechos que lograron realizar a través de la emisión de 100 mil facturas falsas, las cuales les permitían evadir o tener una devolución de impuestos como el IVA o aduaneros. Documentos fraudulentos que se consiguieron por la compleja elaboración de sociedades ficticias y con "proveedores" de estas a partir de empresas establecidas. Acá los detalles de un "robo de arcas públicas" histórico.
A los 55 imputados formalizados este lunes se les acusa de delitos impositivos, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros ilícitos.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el dinero del megafraude significaría la construcción de 25 centros de salud familiar, tres hospitales de alta complejidad y más de 15 instituciones educativas. Más de 55 personas fueron detenidas por el multimillonario fraude, este lunes 18 de diciembre se llevará a cabo su audiencia.
El exfiscal de alta complejidad y delitos económicos, Carlos Gajardo también señaló que a “la sociedad le interesa que la sanción que se aplique sea proporcional a la gravedad del daño que se provoca”.
La Secretaría de Comunicaciones le envió un tuit de la ministra Camila Vallejo a los presidentes de los partidos y a los parlamentarios oficialistas y les pidió que lo difundieran para resaltar el caso en medio de la contingencia.
Según el secretario de Estado, el monto que suman estos delitos equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, 3 hospitales de alta complejidad y más de 15 instituciones educativas.
Los detenidos son chilenos y operaban en al menos cuatro regiones del país: de Arica y Parinacota, Los Lagos, Maule y Metropolitana.
Desde la CPC, expresaron que “es fundamental señalar categóricamente que quienes cometieron este millonario fraude tributario no son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forman parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado”.
Se indagan delitos tributarios, además de otros como asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Audiencia de formalización será el lunes y se solicitará la prisión preventiva para 28 de los 55 detenidos.
