Investigación había sido abierta en octubre de 2021 por el ex fiscal Jorge Abbott, tras la aparición de los Pandora Papers. La audiencia se realizará el 12 de marzo.
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La Subdirección Jurídica de esta entidad de fiscalización informó que “en los casos Panamá Papers, la lista Falciani y Pandora Papers no existen acciones penales -querella o denuncias- por delitos tributarios, por lo tanto no existen infracciones o delitos tributarios detectados”.
En la tercera convocatoria a protestas, sindicatos, organizaciones indígenas y sociales volvieron a marchar contra el gobierno para exigir una disminución en el precio de los combustibles.
La investigación periodística reveló que Guillermo Lasso controló 14 sociedades offshore que cerró después de que el exmandatario Rafael Correa aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales. La oposición se mantuvo firme y convocó nuevamente al presidente -esta vez "de manera obligatoria"- para que comparezca el viernes ante la Asamblea Nacional.
“Esta investigación es una prueba de fuego para el Ministerio Público", apuntaron desde la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip).
Varios países de América Latina, como Uruguay, Panamá, Argentina, Costa Rica y República Dominicana, ya tienen normativas en etapa de implementación para crear y mantener registros de Beneficiarios Finales. Chile, en cambio, carece de la regulación respectiva, lo que genera problemas de transparencia, facilita la colusión, crea riesgos de corrupción y dificulta la prevención de la evasión tributaria.
El Mandatario está estudiando junto a un grupo de penalistas cuáles son las vías judiciales con las que cuenta para evitar la indagatoria en su contra abierta la semana pasada por la compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas. En el Ejecutivo preocupan las implicancias políticas y comunicacionales de cada una de las alternativas y, por lo mismo, se ha generado una discusión que esperan zanjar durante esta semana.
“Queremos ingresar la Acusación Constitucional este día miércoles, para eso están trabajando nuestros asesores y asesoras”, anunció esta tarde la diputada Claudia Mix. Mediante un video, además, afirmó que, si bien “hay un respaldo transversal de la oposición”, también “existen algunos parlamentarios de derecha que están dispuestos a revisarla".
En entrevista con La Tercera, la gerente de Programa para América Latina y el Caribe del think tank centrado en flujos financieros ilícitos y otras actividades de corrupción, advierte sobre “el ascenso de EE.UU. como una de las principales jurisdicciones que aplican el secreto fiscal en el mundo”.
Luego de la publicación periodística de los denominados Pandora Papers que involucraron al Presidente de Ecuador Guillermo Lasso Mendoza, el Parlamento aprobó este domingo una investigación de las cuentas para esclarecer la participación del mandatario.
El candidato Sebastián Sichel aseguró que las investigaciones respecto a la participación del Presidente en la tercera clausula del contrato para la compraventa de Minera Dominga deben quedar en manos judiciales, criticando un uso excesivo del mecanismo de acusación constitucional.
El exdirector del SII e integrante del equipo programático de Sebastián Sichel afirma que las propuestas de Boric, Provoste y Kast no son realistas. “La planilla excel le permite hacer esos cálculos y me parece que desconocen totalmente cómo funciona la realidad”, asegura. Sobre las críticas a la propuesta de su candidato responde que la mayor parte de la recaudación que ha tenido el país es por crecimiento.
"Los Pandora Papers han mostrado también la complejidad de la organización empresarial vía trusts y estructuras piramidales. Estas últimas dificultan la fiscalización y pueden aumentar exponencialmente el poder de personas que ya tienen cuotas enormes de ello"
Una cláusula que él ahora cree que no debió existir vino del pasado a buscar al Presidente. En cinco días, Sebastián Piñera y un cerrado anillo de leales pasaron de pelear contra un artículo de investigación a encarar una acusación constitucional que no vieron venir tan rápido. Eligió enfrentar duramente al Ministerio Público por abrirle una causa judicial por eventual cohecho, soborno y delitos tributarios.
Los Pandora Papers sacaron a la luz el contrato por el cual la familia del Presidente vendió a su íntimo amigo Carlos Alberto “Choclo” Délano su participación en la minera Dominga. La Fiscalía abrió una investigación por eventual cohecho, soborno y delito tributario. Pero esta no es la primera vez que Piñera se ve envuelto en temas de política y negocios.
