Paraísos Fiscales
19 DICIEMBRE
El banco de inversión danés, Saxo Bank, realiza anualmente un ranking de las previsiones más extravagantes y escandalosas. Para el próximo año, prevé que la búsqueda por mantener los beneficios dentro de cada estado hará que la autosuficiencia triunfe sobre la globalización, afectando a la economía mundial y a las agendas políticas, como la renuncia de Macron en Francia.
Las diez predicciones globales más negativas para un 2023 en modo “Economía de Guerra”
03 MAYO
“Solicitamos el apoyo de la UE en los esfuerzos del país para salir de las listas discriminatorias”, dijo la canciller panameña, Erika Mouynes tras una reunión con el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. El país centroamericano se vio envuelto en 2016 en el escándalo de los “Papeles de Panamá”, investigación que reveló cómo personalidades de todo el mundo escondieron dinero y presuntamente evadieron impuestos.
Gobierno de Panamá pide a la Unión Europea su apoyo para salir de lista de “paraísos fiscales”
11 OCTUBRE
En entrevista con La Tercera, la gerente de Programa para América Latina y el Caribe del think tank centrado en flujos financieros ilícitos y otras actividades de corrupción, advierte sobre “el ascenso de EE.UU. como una de las principales jurisdicciones que aplican el secreto fiscal en el mundo”.
Julia Yansura, experta del Global Financial Integrity: “Con los Pandora Papers vemos que muchos funcionarios públicos latinoamericanos están escondiendo su riqueza en estructuras financieras complejas y secretas”
06 OCTUBRE
Según el diario El País, la congregación religiosa creó una estructura offshore con US$ 295 millones en activos, mientras el Vaticano investigaba la opacidad de sus cuentas. En 2017 anunciaron que habían disuelto sus empresas en paraísos fiscales.
Los Pandora Papers dejan al descubierto las millonarias inversiones de los Legionarios de Cristo en paraísos fiscales
04 OCTUBRE
04 OCTUBRE
Más de 300 autoridades, entre ellos presidentes, ministros, exfuncionarios, artistas, reyes y futbolistas, aparecen ligados a sociedades offshore. Aunque no hay certeza de la dimensión de las fortunas que existen ocultas bajo este mecanismo legal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que cada año hay una merma de US$ 600 mil millones de impuestos perdidos para los gobiernos de todo el mundo.
Pandora Papers: la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales amenaza con abrir procesos penales en el mundo
06 FEBRERO
06 FEBRERO
09 FEBRERO
Organismo fiscalizador señaló que hasta 24 vuelos internacionales de los 261 que realizaron los aviones presidenciales fueron a los considerados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como paraísos fiscales (Barbados, Bahamas o Panamá), según medios locales.
Contraloría de Ecuador halla anomalías en vuelos durante gobierno de Correa a paraísos fiscales
08 FEBRERO
El abogado Christian Aste, experto tributarista, reveló ante la Fiscalía cómo se gestó el pago de impuestos adeudados por las ANFP por la entrega de dineros a Sampaoli y su cuerpo técnico en paraísos fiscales. El paso, que regularizó su situación impositiva en el país, le permitió terminar posteriormente su contrato a inicios del año 2016.
