Primus
04 MAYO
Deloitte y su socio Roberto Leiva presentaron reclamos de ilegalidad contra las multas de la CMF, argumentando que el regulador impuso exigencias que exceden las normas de auditoría frente al fraude interno.
Caso Primus: Deloitte y su socio Roberto Leiva arremeten contra la CMF en tribunales por millonaria multa
20 ABRIL
En su última carta a los accionistas, el empresario Raimundo Valenzuela destacó los esfuerzos realizados para inyectar US$100 millones y salvar a Primus de la quiebra tras el millonario fraude orquestado por sus exejecutivos.
Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”
20 ABRIL
Roberto Leiva defendió su gestión ante la CMF argumentando que el fraude fue indetectable, debido a la colusión de la alta gerencia y la alta calidad de las falsificaciones. Sin embargo, testimonios de sus subordinados dicen que el arqueo de los 2.200 cheques fue realizado por personal sin experiencia y que ni siquiera manipuló físicamente los documentos.
“Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus
17 ABRIL
"Se constató que la auditora y Roberto Leiva Casas-Cordero presentaron deficiencias en el cumplimiento de los referidos estándares", dijo la CMF tras imponer una multa contra Deloitte y Roberto Leiva. Por su lado, la firma dijo que "discrepa de las conclusiones de la sanción, ya que no se ajustan a la normativa que regula la labor de auditoría".
Caso Primus: CMF sanciona a Deloitte y a uno de sus socios por “deficiencias en auditoría de estados financieros”
07 ABRIL
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 22 de mayo la formalización de Rodrigo Mardones, Patricio Rubio y otros tres imputados por asociación ilícita y delitos financieros cometidos entre 2019 y 2023.
Caso Primus: Fiscalía formalizará a exdirector médico de CLC y a futbolista por asociación ilícita
06 ABRIL
31 MARZO
La Fiscalía separó la investigación del caso Primus Capital para indagar de forma independiente a 95 nuevos imputados no formalizados, incluyendo ex futbolistas y al ex director médico de CLC, Rodrigo Mardones, y la notaria Valeria Ronchera. Esta medida busca agilizar el proceso, sin retrasar la causa matriz contra los exejecutivos ya detenidos por el fraude de más de $70 mil millones.
De las canchas a tribunales: Mauricio Pinilla y Patricio Rubio entre los 95 nuevos imputados en fraude de Primus
21 ENERO
El joint venture adquirirá el 90% de las acciones de la sociedad al controlador del factoring y su socio Fernando Franke. El 10% restante quedará en manos de Eduardo Guerrero, vicepresidente de la sociedad, quien lideró la recuperación de la firma tras la crisis por el fraude detectado en 2023. Guerrero se mantendrá al menos un año. Barros Errázuriz y Claro & Cia asesoraron el trato.
Tras un año de negociaciones, Raimundo Valenzuela vende Primus Capital a una alianza entre Toesca y TC Latin American Partners
24 DICIEMBRE
Francisco Coeymans acusó ante el Ministerio Público a Patricio Cárdenas por el presunto delito de usurpación de nombre. Coeymans, formalizado y en arresto domiciliario, alega que el abogado utilizó su dispositivo Token para firmar, sin su consentimiento, una Carta de Responsabilidad enviada a la CMF el 27 de marzo de 2023.
ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma
25 NOVIEMBRE
El Ministerio Público ofició a la PDI para que tome declaración a 10 nuevos imputados en el marco del millonario fraude a Primus Capital. El listado lo conforman emprendedores, abogados y un exfutbolista de Universidad de Chile.
Caso Primus: Fiscalía oficia a PDI para tomar declaración a 10 imputados e incluye a conocido futbolista
18 NOVIEMBRE
Banco Santander busca recuperar una deuda hipotecaria de la propiedad en Lo Barnechea que Francisco Coeymans transfirió a su exesposa, mientras él enfrenta demandas por el fraude millonario relacionado con el factoring donde fue gerente general.
Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”
26 OCTUBRE
El ingeniero de 47 años, socio de Factop y la corredora STF, relata su paso por Capitán Yáber y el efecto de la difusión de su conversación con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. "Hay muchos errores y malas prácticas, pero no hay delitos", afirma, antes de predecir que su caso penal se derrumbará en tribunales. "Si llegamos a un juicio oral, tengo la firme convicción de que seremos absueltos todos". Y compara con el caso del momento: "Terminaremos, probablemente, con un SQM 2".
Daniel Sauer: “La gente ocupó el audio como si fuéramos los más delincuentes de Chile”
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Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.
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