El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra María Leonarda Villalobos, acusándola de omitir y falsificar ingresos en sus declaraciones tributarias de los años 2021, 2022 y 2024, lo que habría generado un perjuicio fiscal de $417 millones. En agosto había presentado otra querella por el año tributario 2023, con un perjuicio fiscal de $ 221 millones.
El fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Las Condes, ofició a la CMF, replicando una diligencia solicitada por Luis Flores, ex gerente de STF. El organismo deberá responder si los funcionarios de la Unidad de Investigación que supieron en julio de 2023, cuatro meses de su difusión, sobre la existencia del audio de Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, lo comunicaron o no al Consejo que preside Solange Berstein.
El empresario textil de 78 años, Alberto Sauer, tiene a dos de sus hijos en la cárcel y enfrenta acusaciones de facturas falsas, estafa y apropiación del giro bancario. Muchos testigos lo culpan de reclutar inversionistas. Su abogado, que dice que perdió más de $ 2 mil millones, niega que haya tenido ese rol.
Daniel Sauer, socio fundador de Factop y la Corredora STF, prestó su segunda declaración en la investigación por varios delitos financieros, haciendo hincapié en los significativos cambios en la valoración del Grupo Patio y describiendo su larga relación con Antonio Jalaff. “La compañía no se refiere a situaciones judiciales pendientes de sus ex accionistas”, respondió la compañía.
En el marco del proceso de quiebra, el pasado 15 de abril el liquidador Eduardo Godoy asistió a las oficinas de facto para llevar a cabo el la incautación de bienes de la empresa. Aquí constató que las cajas fuertes del factoring habían sido forzadas por efectivos de la policía de investigaciones y apartó un cuadro que podría ser de un reconocido pintor ruso y de alto valor.
El pasado 19 de marzo, la Fiscalía comunicó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que Paula Véliz, funcionaria del SII que anuló deuda a Daniel Sauer, tiene la calidad de testigo en investigación por caso Hermosilla. Se trata de la jefa del Departamento de Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte, quien fue reintegrada a sus labores en la entidad..
Los hermanos Ariel y Daniel Sauer lanzaron una dura crítica a su socio Rodrigo Topelberg. Ello, luego luego de que este, junto a parte de su familia, solicitara el cobro de créditos por $2.630 millones en el proceso de reorganización del factoring Factop.
El socio de los hermanos Sauer, Rodrigo Topelberg, junto a su familia, solicitaron al factoring pagar millonarias deudas por fondos que habrían entregado por medio de contratos de cuenta mercantil en pesos y en dólares, previo a estallar el caso con la divulgación de la conversación privada entre Daniel Sauer y los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. En paralelo Tanner, el mayor acreedor de la empresa, solicitó declarar como bienes no esenciales cuatro oficinas, 20 estacionamientos y cuatro bodegas del factoring.
La acción legal se presentó contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, como representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente, según explicó el SII.
El TC resolvió acoger a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad que ingresó Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Daniel y Ariel Sauer en Factop y en la corredora STF, y ordenó la suspensión del juicio que busca declarar su liquidación forzosa por una millonaria deuda con el Fondo de Inversión LarrainVial Facturas.
Este martes el Fondo LarrainVial Facturas solicitó hacerse parte del proceso judicial que inició Rodrigo Topelberga en el Tribunal Constitucional. En su presentación cuestionó el requerimiento del socio de los Sauer en Factop y pidió que sea declarado inadmisible.
A fines de septiembre, en su proceso de reorganización judicial, Factop identificó a 122 inversionistas como acreedores: Leonarda Villalobos aparece como uno de ellos, con aportes por $ 400 millones. Su esposo, Luis Angulo, figura con otros $ 600 millones. El tercero involucrado en la grabación, Luis Hermosilla, era deudor del factoring, con $ 200 millones.
En su presentación, el ingeniero en administración de empresas pidió la suspensión del juicio iniciado por Larrain Vial que busca decretar su liquidación forzosa. Topelberg se distancia otra vez de los Sauer: "No participaba ni tenía conocimiento de estas operaciones ni de la administración o control de Factop”, dice el texto.
La corredora de bolsa que se mantiene suspendida tras la sanción de la CMF será presidida por Sebastián Somerville, y mantendrá a Inversiones DAS fuera del directorio.
El empresario lamenta la pérdida de amistad de su socio, Rodrigo Topelberg, quien se querelló contra él y su hermano. “Más que socios, éramos amigos”, dice. También relata el inicio de los problemas: una estrategia de forwards de dólares que “no tuvo éxito” y que generó pérdidas por US$10 millones. La caída de la corredora STF ocasionó, estima, mermas por otros US$10 millones. “Estamos muy afectados por todo lo sucedido”, asegura. “Nuestra intención, en todo caso, es responder al 100% de nuestros compromisos”, promete.
