La Fiscalía expondrá esta semana la evidencia reunida para sustentar la acusación de lavado de activos contra siete imputados en el caso Factop. Entre las pruebas destacan la creación de sociedades de papel y vehículos de inversión, como el Fondo Capital Estructurado I, utilizados para ocultar el origen ilícito de los fondos.
El ingeniero en administración de empresas presentó una segunda ampliación de su querella inicial. Ahora apunta al conglomerado Larraín Vial por los delitos de delitos de administración desleal, uso malicioso de instrumentos privados mercantiles falsos, estafa, lavado de activos y delitos tributarios. "Son un conjunto de falsedades, que vienen de una persona que ha estado reiteradamente encarcelada por delinquir gravemente”, respondió la empresa.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago rebajó las medidas cautelares de Rodrigo Topelberg y Ariel Sauer, socios de Factop y STF, dejándolos con arresto domiciliario total y arraigo nacional, en una de las aristas del caso por presuntas operaciones fraudulentas y lavado de dinero.
Antes que estallara el denominado caso Audio, el socio de los hermanos Sauer en Factop y la corredora STF encomendó a través de sus abogados gestiones en Panamá para la administración del patrimonio familiar. Esto luego de conversarlo con Andre Roitman, ex ejecutivo del banco Leumi . En paralelo, los hermanos Topelberg discutieron la planificación hereditaria de su padre.
El fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Las Condes, ofició a la CMF, replicando una diligencia solicitada por Luis Flores, ex gerente de STF. El organismo deberá responder si los funcionarios de la Unidad de Investigación que supieron en julio de 2023, cuatro meses de su difusión, sobre la existencia del audio de Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, lo comunicaron o no al Consejo que preside Solange Berstein.
El gerente deuda privada LarrainVial Asset Management, gestor del fondo LarrainVial Facturas, detalla el efecto de las acreencias sobre el fondo, la comunicación que ha tenido con clientes, pero también relata la historia de la relación comercial con el factoring de los hermanos Sauer, y cómo se encendieron las alarmas en 2023 hasta pedir la liquidación de la firma.
Daniel Sauer, socio fundador de Factop y la Corredora STF, prestó su segunda declaración en la investigación por varios delitos financieros, haciendo hincapié en los significativos cambios en la valoración del Grupo Patio y describiendo su larga relación con Antonio Jalaff. “La compañía no se refiere a situaciones judiciales pendientes de sus ex accionistas”, respondió la compañía.
En el marco del proceso de quiebra, el pasado 15 de abril el liquidador Eduardo Godoy asistió a las oficinas de facto para llevar a cabo el la incautación de bienes de la empresa. Aquí constató que las cajas fuertes del factoring habían sido forzadas por efectivos de la policía de investigaciones y apartó un cuadro que podría ser de un reconocido pintor ruso y de alto valor.
Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, envió cartas a los directores de LarrainVial, Advance Global y Consorcio Financiero en las que desconoce millonarias deudas en las que aparece como aval de Factop. En las misivas, el ingeniero en administración de empresas cuenta que su firma fue falsificada y advierte a los directivos que perseguir el cobro de una deuda con un documento falsificado "acarrea severas consecuencias" bajo la nueva Ley de Delitos Económicos.
Los hermanos Ariel y Daniel Sauer lanzaron una dura crítica a su socio Rodrigo Topelberg. Ello, luego luego de que este, junto a parte de su familia, solicitara el cobro de créditos por $2.630 millones en el proceso de reorganización del factoring Factop.
El TC resolvió acoger a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad que ingresó Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Daniel y Ariel Sauer en Factop y en la corredora STF, y ordenó la suspensión del juicio que busca declarar su liquidación forzosa por una millonaria deuda con el Fondo de Inversión LarrainVial Facturas.
En su presentación al 25° Juzgado Civil de Santiago, donde se tramita la demanda de liquidación forzosa presentada en su contra por Larrain Vial, el socio de STF y Factop solicitó citar a declarar a 22 personas, entre ellas a Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, los tres involucrados en la reunión divulgada esta semana. “El propio Daniel Sauer y sus asesores reconocieron que nuestro representado no tenía conocimiento de estos hechos", dice el escrito judicial.
En una declaración, el equipo de abogados sostuvo que " a la luz del audio que ha sido difundido durante esta semana, los hechos denunciados sobre facturas falsas, falsificación de firmas y el involucramiento consciente de actores como LarraínVial y otras corredoras de bolsa en el esquema, ahora aparecen refrendados en su verdad y no hacen más que dejar en claro que nuestro representado ha sido uno de los principales denunciantes de esta situación”.
En su presentación, el ingeniero en administración de empresas pidió la suspensión del juicio iniciado por Larrain Vial que busca decretar su liquidación forzosa. Topelberg se distancia otra vez de los Sauer: "No participaba ni tenía conocimiento de estas operaciones ni de la administración o control de Factop”, dice el texto.
