Desde las 9.00 horas de este lunes, se desarrolló la cuarta jornada de formalización ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago de la abogada María Leonarda Villalobos y su pareja Luis Alberto Angulo Rantul, junto al penalista Luis Edgardo Hermosilla Osorio, imputados de delitos tributarios que habrían generado un perjuicio a las arcas fiscales estimado en más de $1.000 millones, además de soborno y lavado de activos, en el marco del llamado caso Audio.
Para esta jornada se dispuso que la defensa de los imputados exponga sus argumentos, de cara a la definición de las medidas cautelares que deberían ser dadas a conocer esta semana por la jueza Mariana Leyton.
La audiencia de formalización continuará mañana martes, donde tanto las partes denunciantes como la defensa podrá presentar una replica por 10 minutos.
Revisa a continuación el minuto a minuto de la cuarta jornada:
15.00 horas
14.50 horas
El abogado Juan Pablo Hermosilla habla con los medios en las afueras de las dependencias del 4° Juzgado de Garantía de Santiago. En donde señala que parte de las afirmaciones que hace el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Servicio de Impuestos Internos “carecen de todo sustento”.
Junto con ello, explicó la intervención que realizó la magistrada Mariana Leyton expresando que “yo quiero entender que de buena fe ella pensó que yo me iba a meter en otras cosas, pero no me dejó avanzar. Y los abogados tampoco nos pueden interrumpir todo el rato un juez porque yo tengo derecho a poder explicar las cosas antes que pase”.
14.48 horas
14.45 horas
Abogada de María Leonarda Villalobos habla a las afueras de las dependencias del 4° Juzgado de Garantía de Santiago en donde vuelve a apuntar contra Jorge Pérez Guzmán, pidiendo al Ministerio Público que investigue el rol del contador en los delitos.
“Lo que nosotros pedimos es que, precisamente, se le dé el rol que corresponde se investigue y se analice tal como ha sido analizada mi representada”, explicó Alejandra Borda.
14.40 horas
14.38 horas
La jueza Mariana Leyton da por terminada la jornada de este lunes, indicando que seguirá mañana martes con replicas por parte del Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, Servicio de Impuestos Internos y las defensas de los imputados.
14.37 horas
Concluyen la argumentación de las defensas de la abogada María Leonarda Villalobos y su pareja Luis Alberto Angulo Rantul, junto al penalista Luis Edgardo Hermosilla Osorio.
14.25 horas
El abogado Reynerio García de la Pastora inicia su argumentación con una introducción y la jueza Mariana Leyton, le pide que se centre en los hechos.
14.21 horas
Continúa el argumento de defensa de Luis Angulo el abogado Reynerio García de la Pastora.
14.17 horas
El abogado Alejandro Avila explica sobre los delitos tributarios a los que se le asocian y afirma que Angulo “no tocó ningún peso de los dineros que pasaron por su cuenta corriente venidos de factop”.
14.10 horas
Desde la defensa de Angulo apuntan contra el contador Jorge Pérez Guzmán, afirmando que era la persona que manejaba los temas asociados al Servicio de Impuestos Internos.
13.54 horas
Comienza la defensa de Luis Angulo, a cargo del abogado Alejandro Avila, quien inicia señalando que “la prisión preventiva tiene que ser indispensable para el éxito de la investigación, para la seguridad de la sociedad, y seguridad de la vida. Aquí no se cumple su señoría”.
13.50 horas
Desde la defensa de María Leonarda Villalobos afirman que: “Mi representada, víctima en los hechos basales de esta investigación y querellante en los mismos, debe ser protegida como tal, como víctima de estafa”.
13.42 horas
“Creemos que, de alguna forma, maliciosamente, el Ministerio Público ofreció esta medida cautelar para establecer un piso inamovible de lo que debieran ser las medidas cautelares para los formalizados por mayor cantidad de delitos”, indican desde la defensa de Villalobos.
“En el caso de María Leonarda no existió jamás el ánimo de lucro, elemento subjetivo del tipo indispensable de lavado de dinero y tampoco existió enriquecimiento alguno”, afirma Alejandra Borda.
13.39 horas
La defensa comienza su argumentación contra la medida cautelar de prisión preventiva que solicita el Ministerio Público.
13.38 horas
Se retoma la audiencia.
13.34 horas
Se anuncia receso.
13.30 horas
La defensa de Villalobos argumenta que “es lamentable que considerando la circular y la normativa citada, los pasos y procedimientos de fiscalización necesaria para un diligente y correcto actuar por parte del servicio, hayan sido obviados sólo por un criterio netamente mediático”.
Añaden que “por lo anterior, su señoría, que resulta imposible que pueda estimarse que mi representada comete el delito de la presentación de declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falso”.
13.26 horas
“Al final de este proceso, su señoría, podrá ver que esta querella no es más que una pérdida de tiempo para este tribunal”, asevera la defensa de María Leonarda Villalobos.
13.22 horas
Alejandra Borda afirma que desde el SII han omitido parte de la información que se observa en la actividad de María Leonarda Villalobos.
13.16 horas
“En este caso, el Servicio de Impuestos Internos omitió cualquier fiscalización o auditoría tributaria y de forma temeraria procedió a determinar un supuesto perjuicio fiscal y a interponer una querella infundada”, acusa la abogada de Villalobos.
13.10 horas
Toma la palabra la abogada Alejandra Borda para argumentar sobre las acusaciones de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios.
13.06 horas
La defensa de Villalobos la señala como víctima respecto al delito de lavado de activos. “Yo indico que no hay elementos suficientes a la fecha para indicar que mi defendida tenía un conocimiento tal como el que exige el lavado activo para cometer ese delito”, afirma el abogado Esteban Olivares.
12.55 horas
El abogado Esteban Olivares señala que al enterarse de la situación esto “fue un shock para ella, en el sentido de que perdió sus inversiones”.
12.47 horas
El abogado de Villalobos expresa que ella es “una persona que está externa a Factop”. Y que luego, “termina siendo una inversionista más, al igual que muchos otros, y posteriormente víctima, desde el mayo de 2018″.
12.40 horas
La defensa de Villalobos continúa el debate presentando sus argumentos por el delito de lavados de activos.
12.38 horas
Se retoma la audiencia.
12.27 horas
Se anuncia receso.
12.20 horas
Desde la defensa de Villalobos afirman que “mi defendida sin duda siente reproche y hay una culpa respecto a su actividad previa”.
12.10 horas
Inicia la segunda parte de la defensa de María Leonarda Villalobos, a cargo del abogado Esteban Olivares.
12.07 horas
La abogada Alejandra Borda afirma que Villalobos reunió para “enfrentarse a quienes tenían absoluto poder y control del delito, se atrevió a a grabar a personas que parecían intocables y gracias a su valor hoy al menos se ha descubierto la estafa de la que fueron víctimas muchísimas personas”.
“Ese debe ser el norte, investigar realmente quiénes son las víctimas de esta estafa, qué ocurrió, cómo fueron engañados y dónde fue a parar su dinero”, aclara la defensa de Villalobos.
12.03 horas
Desde la defensa de María Leonarda Villalobos acusan a Pérez Guzmán y anuncia que presentarán una querella.
“En este momento resulta necesario emplazar directamente al Ministerio Público a fin que investigue la real participación de Jorge Pérez Guzmán. Nosotros lo haremos a través de la respectiva querella”, aseveran.
12.00 horas
Alejandra Borda señala que han llevado una investigación paralela a la del Ministerio Público y que a pesar de no tener todas “las facultades” que tiene Fiscalía concluyeron que “el verdadero conector entre todas las puntas de esta compleja trama es Jorge Pérez Guzmán”.
11.52 horas
Desde la defensa de Villalobos apuntan que se debían realizar diligencias en torno a los cheques a nombre de María Leonarda, sin embargo, “ese peritaje jamás se ordenó por parte del Ministerio Público, por lo que debimos encargarlo en forma particular”.
11.45 horas
La defensa de María Leonarda Villalobos asegura que en la reunión que grabada con Daniel Sauer y con Luis Hermosilla “todos dijeron cosas que no son verdad”.
“Por distintas razones, aparentar conocimientos, contactos o poder que no se tenía, buscar obtener los fondos que aún se debían a quien se le debía haber encargado el informe o simplemente obtener la verdad a través de hacer parecer que se estaba dentro del juego”, añadió.
11.40 horas
La defensa se encuentra contando su versión de los hechos y relatando la relación profesional de Villalobos con Factop.
11.35 horas
Alejandra Borda señala que Villalobos es una víctima y que “lo que ocurrió realmente, es que los Sauer, buscaron ganarse la confianza de María Leonarda Villalobos y una vez que la tuvieron, abusaron groseramente de ella”.
11.27 horas
“Nuestra representada tiene un curioso doble papel en esta investigación. Por un lado es hasta la fecha querellante, víctima y testigo del delito más “importante, el que ha generado más daño y que ha dado lugar a todo el resto de los posibles delitos asociados, la estafa”, expresó la abogada de Villalobos.
“Y de un modo incomprensible, en la otra punta, está siendo formalizada por delitos de lavado de dinero que tienen como base la misma estafa y la infracción a la ley general de banco realizada por la misma empresa que la estafó”, afirmaron desde la defensa.
11.20 horas
Alejandra Borda inicia dando una introducción sobre el caso, refiriéndose a parte de los argumentos por parte del Ministerio Público y destacando la cooperación de Villalobos en la investigación.
11.16 horas
Comienza la argumentación de la defensa de María Leonarda Villalobos, en donde aclaran que se encuentran contra la prisión preventiva, y solicitan como medida cautelar el arraigo nacional, firma mensual y arresto domiciliario nocturno.
Junto con ello, la defensa señala que se dividirán para entregar sus argumentos por los delitos que se le imputan a María Leonarda Villalobos.
11.15 horas
Se retoma la audiencia.
10.45 horas
10.41 horas
Se anuncia receso.
10.40 horas
Se termina la argumentación de la defensa de Luis Hermosilla.
10.38 horas
“Esto no es un juicio. Si quieren encarcelar a Luis, nosotros estamos disponibles para eso, obviamente, como cualquier ciudadano. Si aquí Luis tiene que entrar preso, que entre cumpliendo una condena”, aseveró la defensa de Luis Hermosilla.
Añadiendo que “inventar este tema es que se puede arrancar o es que fíjese que es un peligro para la sociedad. ¿Qué va a continuar esa acción delictiva? Es un exceso magistrado todo esto”. Esto respecto a los argumentos del Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva como medida cautelar.
10.36 horas
La defensa argumenta que no es necesaria la prisión preventiva porque esta medida cautelar se impone cuando “primero, protección de la víctima, que aquí me imagino que no ocurre. Lo segundo, que la persona no se vaya a arrancar, que no se vaya a fugar”.
Según afirma Juan Pablo Hermosilla en este caso “no existe ese peligro”, ya que “si hubiera querido arrancarse, Luis, se hubiera arrancado hace mucho rato”.
10.34 horas
10.28 horas
Desde la defensa señalan que la petición de prisión preventiva no va al caso porque Luis Hermosilla “ha estado disponible todo el tiempo”.
Junto con ello, afirma que esta solicitud ante la cooperación del imputado es “peligroso”. “Porque esto es desincentivar la cooperación. No se puede tratar de la misma forma a la persona que coopera y a la que no coopera”, aseveraron desde la defensa.
10.25 horas
La defensa de Luis Hermosilla afirma que la prisión preventiva para el imputado es “absolutamente innecesaria”. Esto debido a la disposición del abogado en colaborar con la investigación que lleva el Ministerio Público.
10.17 horas
Juan Pablo Hermosilla acusa que los argumentos del SII son una analogía in malam partem, es decir en perjuicio del imputado.
10.15 horas
10.05 horas
La defensa de Luis Hermosilla presenta argumentación contra las querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII)
09.55 horas
Juan Pablo Hermosilla asegura que “este delito, su señoría, y me va a perdonar el tono enfático, exige ánimo de lucro. Pues esto es una analogía in malam partem completa. Para esto Luis tendría que haberse enriquecido y Luis se ha empobrecido con esto”.
09.40 horas
Sigue la defensa de Hermosilla argumentando contra la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva como medida cautelar, apelando a la presunción de inocencia del abogado.
09.33 horas
El abogado Juan Pablo Hermosilla, afirma que “aquí hay una operación comercial y financiera respecto a los señores Sauer que viene en marcha de antes de que el señor Hermosilla sea abogado de ellos”. Esto en relación al argumento del Ministerio Público de que Luis Hermosilla es “inductor” del delito.
09.25 horas
Al inicio de la argumentación del representante de Luis Hermosilla este señala que “está mal, también, que una abogada (Villalobos) grabe a su cliente y a un colega”, debido a esto la jueza Mariana Leyton lo interrumpió pidiendo que se centrará en “las consideraciones de derecho en relación a los hechos que se formulan por parte del Ministerio Público”.
“Yo tengo derecho a defender a mi cliente. Por favor, no me interrumpa, magistrado, porque tengo derecho a hablar”, contestó Juan Pablo Hermosilla.
09.20 horas
Inicia la argumentación del abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla.
09.15 horas
Da inicio a la cuarta jornada de la audiencia de formalización de la abogada María Leonarda Villalobos y su pareja Luis Alberto Angulo, junto al penalista Luis Hermosilla.
09.00 horas
08.50 horas
Cabe recordar que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente pidió la prisión preventiva para Hermosilla, Villalobos y Angulo. En tanto, el primer día de audiencia, el tribunal accedió a la petición del Ministerio Público, en acuerdo con sus respectivas defensas, de fijar las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Renato Robles y Patricio Mejías, los funcionarios públicos imputados por cohecho, que habrían sido sobornados.
08.49 horas
Los querellantes en el caso son el Consejo de Defensa del Estado, la representación de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
08.45 horas
Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla dijo esperar que hoy se decida la cautelar para su representado.
08.40 horas
“La gran mayoría de lo que ha planteado el Ministerio Público está en abierta contradicción con la forma en que nosotros analizamos los hechos”, señaló la abogada Alejandra Borda, representante de Leonarda Villalobos, al llegar al Centro de Justicia.
