Fiscalía cierra investigación del caso Relojes y presentará acusación el 31 de marzo

El fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, dispuso el cierre de la investigación del caso Relojes, una trama que se inició hace casi ocho años y que precipitó el fin del matrimonio del anticuario Marco Antonio López Spagui, Parived con la modelo y animadora de TV Tonka Tomicic.

“En efecto, el día de hoy se cerró la investigación ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago y dentro de los próximos 10 días la fiscalía va a formular la respectiva acusación”, dijo el fiscal Baeza en una escueta declaración a la prensa difundida este viernes, tras la audiencia en que se comunicó el cierre.

Baeza confirmó que la acusación será presentada el lunes 31 de marzo.

La investigación apuntó a una red de comercialización de artículos de lujo, como relojes de alta gama y joyas, cuya procedencia estaba asociada a robos en Estados Unidos y Europa. Los líderes de la organización serían los imputados Estella Dinamarca, Domingo Jalil y Jaime Quiroz, a los que la Fiscalía Occidente estaría llevando a juicio.

El pasado 12 de marzo, Parived accedió a un procedimiento abreviado en el que se le condenó como autor de delitos tributarios y receptación. Se le impuso una pena de 341 días de libertad vigilada y el pago de una multa cercana a los 12 millones de pesos que debe saldar en cuotas.

Tomicic se vio envuelta en el caso por haber facilitado a su cónyuge cheques que luego fueron factorizados y que aparecieron en el negocio ilícito. El Ministerio Público desechó formalizar a la animadora y comunicó su decisión de no perseverar. Se trata de un trámite que la animadora esperaba para dar vuelta definitivamente la página y retomar sus actividades laborales. El Banco Santander-Chile presentó una solicitud de liquidación forzosa simplificada en su contra, al enfrentar deudas que superan los 91 millones de pesos.

El 1 de febrero de 2023 se formalizó a 15 personas involucradas en el negocio de contrabando y compraventa de relojes robados que habían sido detenidas 24 horas antes en 36 allanamientos en distintas ciudades del país.

Se les imputaron delitos de lavado de activos, asociación ilícita, contrabando, receptación y receptación aduanera. Entre los domicilios en que se desarrollaron pesquisas figuró el hogar que Tomicic y Parived compartían en un exclusivo condominio de Vitacura. Además, fue allanado el popular restaurante Donde Augusto en Santiago. Luego de esa formalización Estrella Dinamarca, Luis Augusto Vásquez y Tiare Carrasco quedaron en prisión preventiva.

Al día siguiente, el jueves 2 de febrero de 2023, se realizó la audiencia de control y formalización de los otros tres imputados: Marco Antonio López, Jaime Rivera y Jaime Quiroz Jara.

De acuerdo a la investigación, Estrella Dinamarca lideraba una de las organizaciones que orquestó el negocio ilícito y Domingo Jalil, “El Sultán del Artificio”, sería uno de los principales financistas de la operación.