La Comisión de Valores de Estados Unidos anunció este jueves que formuló cargos por fraude contra la compañía gestión de activos basada en Miami, Onix Capital LLC y su propietario Alberto Chang-Rajii.
La Securities and Exchange Commission (SEC) también resolvió pedir que se congelen los activos de la compañía. Al respecto precisó que la jueza, Marcia G. Cooke, concedió la solicitud para el congelamiento temporal de los activos y que el tribunal fijará una audiencia para revisar el caso.
El organismo sostiene que Chang y Onix Capital defraudaron a los inversionistas en pagarés que garantizaban rendimientos anuales de 12% a 19%, mientras a otros les dijeron que sus fondos se invertirían en prometedoras start-ups.
El propietario de Onix Capital y la compañía también habrían presentado engañosamente a Chang como un galardonado inversionista multimillonario con un M.B.A. de la Universidad de Stanford.
"De acuerdo con nuestra demanda, Chang y Onix Capital garantizaron los retornos y promocionaron el éxito de la inversión y la riqueza de Chang para atraer a los inversionistas", dijo Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC en Miami.
"Sin embargo, los ingresos de inversión de Onix no existían y las afirmaciones de Chang sobre sus antecedentes no eran ciertas", precisó.
La SEC señala que Onix Capital vendió más de US$5,7 millones en pagarés que falsamente afirmaban que estaban garantizados por Chang, y recaudaron más de US$1,7 millones que éste último se comprometió a invertir en empresas como Uber, Snapchat y Square.
Sin embargo, según la SEC los fondos de los inversionistas fueron desviados a Chang y utilizados para pagar a otros inversionistas.
La denuncia de la SEC agrega que el esquema comenzó a quedar en evidencia en marzo cuando se dieron a conocer los primeros reportes sobre los problemas con los negocios de Chang.
"Chang huyó a Malta y transfirió aproximadamente US$4 millones, incluyendo los fondos de inversiones de Onix Capital, a bancos en Malta, el Reino Unido, Suiza y Australia", dice la SEC.
La SEC busca la devolución de ganancias supuestamente mal recibidas y sanciones financieras, entre otras reparaciones para los inversionistas.
En Chile la justicia está a la espera de la definición de las autoridades de Malta respecto a la solicitud de extradición del dueño de Grupo Arcano. Chang, que fue formalizado en ausencia por el Cuarto Juzgado de Garantía, está con la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser acusado por la Fiscalía Oriente de los delitos de estafa, lavado de activos e infracciones de la Ley General de Bancos y la Ley de Mercado de Valores.
