Raj Rajaratnam, el multimillonario que fundó Galleon Group, y ex directores de un fondo de cobertura de Bear Stearns Cos. se hallan entre los seis acusados de usar información privilegiada por US$20 millones.
Las autoridades reguladoras calificaron éste como el mayor caso que involucra a fondos de cobertura.
También fueron imputados Rajiv Goel, quien trabajaba en Intel Capital como director de inversiones estratégicas, Anil Kumar, quien se desempeñaba como director en McKinsey & Co., y Robert Moffat, ejecutivo de IBM Corp. Los ex funcionarios de Bear Stearns Asset Management son Danielle Chiesi y Mark Kurland, asociados a New Castle Partners, de la firma, que administraba unos US$1.000 millones.
"Los acusados operaban en un mundo de encubrimiento", dijo el fiscal de Manhattan Preet Bharara en una conferencia de prensa realizada hoy. "La codicia a veces no es buena".
El caso es el mayor de tráfico de información privilegiada en un fondo de cobertura, dijo Bharara. Es la primera vez que se usaron escuchas telefónicas para descubrir el tráfico de información privilegiada, lo que indica que ahora el Gobierno va a usar las mismas herramientas en casos financieros que los que usa en los casos de crimen organizado y narcotráfico, dijo. Bharara calificó el caso como "sin precedentes".
BOLETO DE AVIÓN
Rajaratnam ganó entre US$17 y US$18 millones con el fraude, dijo Bharara. En los últimos días pudo haber sido consciente de que se lo estaba investigando.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC, según sus siglas en inglés) demandó a Rajaratnam por participar en tráfico de información privilegiada. La presentación de la SEC dice que Rajaratnam no se merece su reputación de "estrategias geniales de negociación" o "estudio astuto de fundamentos de empresas o tendencias de mercado".
Rajaratnam, de 52 años, "cultivaba una red de ejecutivos de alto nivel y contactos con acceso a información confidencial y luego apelaba a ellos para obtener detalles confidenciales sobre ganancias trimestrales y actividad de adquisiciones".
Los seis detenidos están acusados de usar información privilegiada en dos esquemas superpuestos para negociar acciones de empresas entre las que se hallan Google Inc., Polycom Inc., Hilton Hotels Corp. y Advanced Micro Devices Inc.
