Los hombres de Trump y la "trama rusa"
El secretario de Comercio de EE.UU., Wilber Ross, redujo su participación en la empresa Navigator Holdings al tomar sus funciones en el gobierno de Donald Trump. Pero aún controla el 31% de su capital a través de compañías offshore, lo que podría convertirse en un nuevo episodio de la llamada "trama rusa". Ello, porque uno de los principales clientes de Navigator es la compañía rusa Sibur, entre cuyos dueños figura el oligarca Guennadi Timtchenko, uno de los hombres fuertes de Vladimir Putin.
Otro de sus dueños, Kiril Chamalov, está casado con la hija menor del mandatario ruso. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson también está en la lista por su antiguo rol de director de una empresa en Bermuda. En tanto, el millonario ruso Yuri Milner invirtió 850.000 euros en una empresa cofundada por Jared Kushner, yerno de Trump.
Las monarcas salpicadas por los documentos
El Palacio de Buckingham también fue salpicado por el escándalo de los Paradise Papers. Según reveló BBC y The Guardian, la reina Isabel II habría puesto unos 10 millones de libras esterlinas (un poco más de US$ 13 millones) en fondos en las Islas Caimán y las Bermudas.
Existe "una regla para los súper ricos y otra para los demás cuando se trata de pagar impuestos", aseguró hoy el líder laborista Jeremy Corbyn en Twitter, quien llamó a la Casa Real a pedir disculpas. Pero Isabel II no es la única monarca implicada. Noor, la viuda del rey Hussein I de Jordania, aparece citada en dos cuentas offshore bajo los seudónimos de Mrs. Jordan o Mrs. Brown. Habría usado uno de los "trust" para proteger un inmueble en Londres y poder pagar menos impuestos de herencia.
Líderes políticos en la mira
El Presidente colombiano Juan Manuel Santos aparece como miembro de la junta directiva de Nova Holding en 2000 y de Global Tuition entre 1999 y 2001, un período durante el cual fue ministro de Hacienda. "Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía", se defendió Santos.
Otro de los implicados es el magnate canadiense Stephen Bronfman, que puso US$ 60 millones en una empresa offshore en Islas Caimán. Bronfman fue el encargado de la campaña del partido del primer ministro Justin Trudeau en 2015. Mientras el ex premier canadiense Jean Chrétien tuvo acciones de Madagascar Oil Limited, registrada en Bermudas, el ex canciller alemán Gerhard Schröder aparece vinculado a una petrolera con sede en Islas Vírgenes Británicas.
Los titulares de Hacienda involucrados
En Argentina, el caso más destacado es el del actual ministro de Finanzas, Luis Caputo. Según las revelaciones, antes de asumir como ministro, Caputo fue administrador de Noctua Partners LLC, una gestora de fondos radicada en Miami con ramificaciones en el estado de Delaware e Islas Caimán, dos lugares con ventajas fiscales. La noticia tuvo una serie de reacciones políticas. Hoy el frente kirchnerista Unidad Ciudadana pidió la renuncia "inmediata" de Caputo.
Estrellas de la música y los deportes
Madonna y el vocalista de U2, Bono, son algunas de las estrellas del mundo del espectáculo que aparecen entre los Paradise Papers. La cantante estadounidense adquirió acciones de SafeGard Medical Limited, una compañía de suministros médicos en Bermudas registrada en 1997 y disuelta en 2013. El cantante irlandés, por su parte, aparece como accionista de una sociedad registrada en Malta propietaria de un centro comercial en Lituania.
El ex líder del grupo español Mecano, José María Cano, aparece vinculado a dos sociedades en Malta y Curazao. Por otro lado, el piloto británico de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, habría utilizado entidades offshore para evadir el pago de 4,5 millones de euros en los impuestos asociados a la compra de un jet privado.
Por otra parte, el ministro de Hacienda brasileño, Henrique Meirelles, habría creado un fondo en las Bermudas para gestionar su herencia. En tanto, el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Borges Maggi, aparece como beneficiario de una empresa de las Islas Caimán.
El "préstamo" que Glencore Chile envió a Bermudas
Según lo informado hoy por Ciper Chile, que forma parte del grupo de medios internacionales involucrados en la investigación de los Paradise Papers, en noviembre de 2014 la filial chilena de la multinacional suiza Glencore , con cuatro importantes explotaciones mineras, sacó de nuestro país US$ 534 millones de sus excedentes y los envió como "préstamo" a Ronlis,
una sociedad recién creada en el paraíso fiscal de Bermudas.
De acuerdo con la filtración del estudio jurídico Appleby, ese dinero se usó para adquirir acciones de empresas filiales de Glencore en Australia. Según tributaristas consultados por Ciper, este movimiento entre Chile y Australia, con escala en un paraíso fiscal, pareciera tener un objetivo: disminuir la carga tributaria.
Sin embargo, desde la multinacional suiza señalaron que "Glencore cumple con sus obligaciones tributarias en línea con las leyes y regulaciones de los países y territorios donde opera", según consigna Ciper.
