Diez empresas vinculadas a los casos Penta y SQM, en que se indagan presuntos delitos tributarios ligados al financiamiento ilegal de campañas políticas, ya han sido multadas por los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA). Todas fueron sancionadas por haber presentado declaraciones de impuestos maliciosamente falsas o incompletas.
De esta forma, se finaliza el proceso iniciado por estos contribuyentes luego de que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, optara por la vía pecuniaria -y no la penal a través de querellas por delitos tributarios en juzgados de garantía- para restituir los perjuicios fiscales provocados por estas firmas investigadas por el Ministerio Público.
En total, hasta ayer, el monto total de multas que determinaron los TTA que deberán pagar las empresas involucradas en estas causas asciende a $ 1.235.851.879, que se calculó en base a un perjuicio de $ 841.833.171.
Cuatro de las sentencias son de esta semana. Una de ellas es de Celulosa Arauco, compañía que fue sancionada por el 4° TTA por un total de $ 351.334.088, siendo la segunda más alta dado a que Copec fue ordenada a pagar en mayo pasado $ 578.575.570. Según determinó el SII, en el caso de Celulosa el perjuicio ascendió a $ 227.355.112. Esta compañía es investigada en el marco del caso SQM luego de que el recaudador de campañas políticas de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, a través de su empresa Asesorías y Negocios, le emitiera facturas falsas por $ 151 millones.
Otro de las resoluciones más recientes fue la que impuso el miércoles pasado este tribunal al Banco de Crédito e Inversiones (BCI) con una multa de $ 141.279.906. La cifra se calculó en base a un 150 % de lo defraudado que ascendió a $ 94.186.604. Esta empresa es indagada en el caso Penta, luego de que el presidente y controlador del BCI, Luis Enrique Yarur declarara como imputado ante el fiscal regional Oriente Manuel Guerra y el jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Carlos Gajardo que aportó dinero al candidato presidencial Laurence Golborne a través de facturas falsas.
Esta semana además, la compañía Watt's fue sancionada con $2.003.783. La compañía fue vinculada al caso Penta luego de que el empresario Tomás Carrasco declarara ante el fiscal Gajardo que mediante su firma emitió facturas falsas a Watt's para apoyar en el financiamiento de la campaña de Golborne.
En tanto, el 3 de julio pasado el mismo tribunal multó a IMBC con $ 13.401.952. A estas resoluciones se suma $ 19.852.010 impuesta el 20 de julio por el TTA de La Serena en contra de Ecomac. También han sido sancionadas por estos tribunales en los últimos meses: Banco Itaú con $ 3.798.202; Desarrollo y Servicio Melipilla con $ 12.424.152; Ripley con $ 15.754.722; y Penta Las Américas con $ 97. 427.494.
El SII optó por esta vía luego de que desestimó presentar querellas por delitos tributarios tras analizar los antecedentes enviados por el Ministerio Público en los últimos dos años. Ello, porque el artículo 162 del Código Tributario entrega al servicio la facultad exclusiva de perseguir penalmente los delitos impositivos en causas penales.
