SII presenta denuncia por delito tributario contra ex director del Banco Penta

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó hoy en la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público una denuncia criminal en contra del ex director del Banco Penta, Hugo Bravo López, para que se le investigue como presunto autor de delito tributario por la obtención indebida de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.

La acción penal, dirigida en contra de Bravo y de quienes resulten responsables, fue presentada ante Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, a cargo del fiscal jefe Carlos Gajardo, con el objeto que se investigue la comisión de los delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4, inciso tercero, del Código Tributario, que se refiere al que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuestos que no le correspondan, precisó el SII.

El Servicio agregó que esta nueva arista surgió a propósito de la investigación del denominado "Fraude al FUT", marco en el que se tomó conocimiento de que el denunciado habría tenido participación en la obtención indebida de devoluciones por parte de las sociedades de su propiedad "Inversiones y Asesorías Challico Ltda." y "Administración e Inversiones Santa Serella Ltda.".

El análisis de los antecedentes del caso estuvo a cargo de funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios y del Departamento de Defensa Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio, diligencias que, en atención a la naturaleza de las irregularidades detectadas, dio lugar a la presentación de la denuncia formal ante la Fiscalía, agregó el SII.

El perjuicio fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en más de $260 millones, por devoluciones indebidas obtenidas entre los años tributarios 2007 y 2013.

Bravo renunció al cargo de director del Banco Penta el 23 de julio pasado, según hecho esencial informado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.