El síndico encargado de recuperar dinero para las víctimas de la gigantesca estafa montada por Bernard Madoff demandó a la firma de inversión Legacy Capital, a BNP Paribas Securities Corp y a otras entidades, a poco que termine el plazo final para presentar querellas por el fraude piramidal.
Irving Picard, designado por una corte de quiebras estadounidense para liquidar a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS), dijo que Legacy Capital recibió al menos US$255,8 millones de la firma de Madoff desde el 2000 hasta el 11 de diciembre del 2008, cuando se expuso el fraude.
Cerca de US$89,3 millones de esa cantidad representaron pagos fraudulentos, según alega el síndico en los documentos presentados ante la corte.
La demanda intenta demostrar que el administrador de Legacy Capital, Jimmy Mayer, y sus hijos fueron los beneficiarios finales de las transacciones.
"Mediante su relación de inversión con Madoff, los Mayers nunca desarrollaron ninguna diligencia independiente, significativa o razonable sobre sus inversiones en BLMIS", según la demanda. "En vez de eso, crearon nuevos vehículos en BLMIS para enriquecerse más", agregó.
Picard cree que en 2004 BNP Paribas había asumido el control de las cuentas de Legacy Capital y estuvo al tanto de varias de las acusaciones de fraude contra Madoff.
Legacy Capital, que tiene su sede en las Islas Vírgenes británicas, habría recibido US$175 millones en transferencias fraudulentas después de que BNP asumió el control. BNP nunca realizó investigaciones adicionales o desarrolló ninguna diligencia significativa y recibió millones de dólares, según la demanda.
No se pudo conseguir inmediatamente un número telefónico para Mayer, ciudadano colombiano que reside principalmente en Florida. Un portavoz de BNP no tuvo inmediatamente declaraciones.
Khronos Capital Research, una compañía relacionada a los Mayers, también fue mencionada como acusada. La firma tiene sus oficinas centrales en Nueva York, según la querella. No fue posible conseguir un contacto telefónico.
Picard ha presentado cientos de demandas en la última semana, además de otras querellas en el último año. El domingo, Picard demandó a HSBC por US$9.000 millones, acusando al banco de permitir las condiciones para que se perpetrara el fraude de Madoff. El banco dijo que impugnaría las acusaciones.
