Un pormenorizado documento de 182 páginas resume lo que la Fiscalía comenzó a exponer este lunes en unaa audiencia de formalización que seguirá este martes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El documento detalla las acusaciones contra todos los imputados.

A la audiencia asistieron 20 personas, entre ellos, los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff; los hermanos Ariel y Daniel Sauer, además de su padre, Alberto; ocho ejecutivos de Larraín Vial; los otros protagonistas del audio, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, el ex ejecutivo de Patio, Cristián Menichetti, el ex gerente de STF, Luis Flores; el abogado Darío Cuadra; el socio de Factop y STF, Rodrigo Topelber; y el ex funcionario del SII, Patricio Mejías.

Más de 100 personas entre abogados y asesores de los imputados asistieron a la audiencia de formalización. La masiva participación causó sorpresa entre los funcionarios de la Corporación del Poder Judicial y se habilitó una segunda sala para que estuvieran abogados que no intervendrían en la causa presentes y se dispuso de un sistema de aire acondicionado especial.

La lectura del documento la comenzó la fiscal regional Lorena Parra, pero continuó con la presencia y participación de los otros fiscales involucrados en la formalización: Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de la Fiscalía de Las Condes, y Juan Pablo Araya, fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

A continuación, se especifican algunos de los delitos imputados a los involucrados, con citas textuales del escrito de la Fiscalía.

Los hermanos Jalaff son acusados de haber utilizado Factop SpA para ocultar deudas e inversiones ilícitas. La Fiscalía afirma:

“El imputado Alvaro Jalaff, durante el período investigado, presentó un uso intensivo de dinero en efectivo, parte de estas transacciones respondieron al financiamiento que le proporcionó Factop SPA y STF Corredora de Bolsa“.

• Lavado de activos: “Los imputados Alvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Sanz efectuaron cuantiosas transferencias de dineros entre sus diversas cuentas y las de sus empresas, tanto nacionales como en bancos extranjeros, las que en un porcentaje importante no se condecían con actividades económicas reales”.

• Estafa: “Mezclaron dichos fondos con los obtenidos de forma regular por sus empresas, dificultando sustancialmente la identificación del origen ilícito de los mismos”..

• Delitos consumados y reiterados de presentación de declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas.

A Álvaro Jalaff, además, la Fiscalía le imputará el delito de “soborno previsto y sancionado en el artículo 250 inciso cuarto, del Código Penal, en carácter de reiterado”. Y en grado de consumado.

Los ejecutivos de LarrainVial involucrados en la formalización son acusados por la Fiscalía por su participación en la creación y administración del Fondo de Capital Estructurado I, diseñado para convertir acreencias ilícitas en cuotas líquidas y legales.

La Fiscalía les imputa “el ilícito del artículo 59 letra e) de la Ley de Mercado de Valores 18.045, en relación con los artículos 53 de la citada norma (redacción vigente a la fecha de los hechos), en concurso con el delito de administración desleal previsto y sancionado en los artículos 470 N° 11, en el caso de los administradores corresponde aplicar el inciso 3° de la citada disposición, en relación con el artículo 467 inciso final (redacción vigente a la fecha de los hechos, actual N°1 del mismo artículo) del Código Penal”.

Como autores se imputa al ex gerente general de Larraín Vial Activos AGF, Claudio Yáñez, y sus cinco directores: Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Olivera y Andrés Bulnes Muzard.

A Manuel Bulnes, ex director ejecutivo de Larraín Vial SpA., y Felipe Porzio, les imputa el mismo delito pero en los términos del número 3 del artículo 15 del Código Penal. Esto es, “los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él”.

Por ese delito se acusa también a Antonio y Álvaro Jalaff, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.

Ambos son señalados como los líderes principales del esquema. La Fiscalía sostiene:

Los imputados Daniel Amir Sauer Adlerstein y Ariel Isaac Sauer Adlerstein, actuando de manera concertada, utilizaron Factop SpA y otras sociedades para captar dinero del público mediante engaños, simulando operaciones de factoring que no existían. También se les acusa de:

• Captación ilegal de fondos: “Los imputados Daniel Amir Sauer Adlerstein, Ariel Isaac Sauer Adlerstein y Rodrigo Topelberg Kleinkopf, junto con el coimputado Alberto Sauer Rosenwasser, previamente concertados para ello, mediante la sociedad Factop SpA, entre los años 2012 a 2023, efectuaron actividades que, conforme a nuestra normativa vigente contenida en la Ley General de Bancos, corresponden al giro de las empresas bancarias e instituciones financieras, en especial captar o recibir en forma habitual dinero del público, sea en depósito mutuo o en cualquier otra forma.

• Estafa: “Indujeron a error a múltiples víctimas, causándoles un perjuicio patrimonial directo mediante promesas de rentabilidad falsas y la entrega de cheques que fueron protestados”.

• Lavado de activos: “Los imputados Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Rodrigo Topelber Kleinkopff, Luis Flores Cuevas, Alvaro Jalaff Sanz, Antonio Jalaff Sanz y Marcelo Medina del Gatto realizaron maniobras de triangulación de dineros con la finalidad de ocultar y disimular el origen ilícito de estos”.

• Soborno: Participaron en el pago a un funcionario del SII para obtener información sobre fiscalizaciones tributarias.

Imputado como co-líder del esquema, fue uno de los principales gestores de las operaciones fraudulentas.

La Fiscalía afirma:

Infracción a la Ley General de Bancos: “En los hechos las operaciones de inversión que ofrecían al público y las tasas de interés que aseguraban, no son sino operaciones de captación habitual de fondos del público, operación reservada de manera exclusiva a las instituciones bancarias”

Lavado de activos: “Entre los años 2018 a 2022 a través de Factop SPA, los imputados Ariel Sauer, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg efectuaron la compra de inmuebles en las comunas de Chillán, El Quisco, Las Condes, Panguipulli, Tierra Amarilla y Viña del Mar, por un monto total de $1.849.754.892″.

Delitos tributarios: “Encubriendo de esa forma operaciones de financiamiento irregular de personas y empresas mediante préstamos que no contaban con respaldo documental suficiente. Por lo que recurrían a estas facturas falsas que no daban cuenta de un negocio real”.

Padre de los hermanos Sauer, es acusado de haber facilitado el esquema mediante su red de contactos. Según la Fiscalía:

Infracción a la Ley General de Bancos: “Como parte de este esquema defraudatorio los imputados promocionaban a Factop SpA como una empresa solvente, con un elevado volumen de negocios y operaciones de factoring, a las cuales irían destinados los fondos captados del público, ofreciendo incrementar la rentabilidad de las respectivas inversiones por medio de las citadas operaciones, sobrepasando el promedio nacional de otros instrumentos de inversión y sin riesgo alguno, ofreciendo a sus clientes el pago de un interés mensual por su inversión que en promedio variaban entre tasas de un 0,5 al 2,5 por ciento mensual, las cuales en todo caso eran superiores a las ofrecidas en las distintas épocas por parte de los Bancos e Instituciones financieras del mercado nacional”.

• Estafa: “Tanto los imputados Ariel y Daniel Sauer, como Alberto Sauer Rosenwasser y Rodrigo Topelberg, siempre dieron muestras de la solidez del negocio, señalando que este crecía y que las utilidades mensuales y anuales eran increíbles”

Uso malicioso de instrumento privado mercantil: “La actividad de captación de fondos del público, la efectuaban directamente los imputados, socios de la empresa, o través de referidos o personas conocidas, especialmente el imputado Alberto Sauer, quien convenció a un gran número de personas de su círculo de amistades y cercanos para entregar grandes sumas de dinero a Factop”.

Alberto Sauer llegó al Centro de Justicia acompañado de su abogado Ilan Russo.

El abogado es acusado de dirigir los sobornos al funcionario del SII. La minuta señala:

Estafa: “Conocía el origen ilícito de los dineros, proveniente de delitos de estafa, invasión al giro bancario e infracciones a la Ley de Mercado de Valores, adquirió, tuvo y usó, con ánimo de lucro y de manera sistemática, dineros de Factop SPA, STF corredora de bolsa y otras empresas controladas por los hermanos Jalaff cubriendo sus gastos personales y los de su familia”.

Delitos tributarios: “Sólo consignó en los respectivos Formularios 22 un monto total de $858.763.433, por concepto de retiros efectuados desde estas sociedades, verificándose una diferencia entre lo efectivamente percibido y lo declarado ascendente a $1.294.353.737″.

Se le imputa haber facilitado la conexión entre los líderes del esquema y el funcionario del SII. Según la Fiscalía:

“La imputada Villalobos le ofreció al coimputado Mejías darle un beneficio económico, consistente en un pago mensual por $300.000, el que luego aumentó a $400.000, a cambio de la entrega de información determinada sobre contribuyentes personas jurídicas relacionados en propiedad con los hermanos Sauer Adlerstein, Topelberg Kleinkopf, Jalaff Sanz y la propia Villalobos Mutter”

El funcionario del Servicio de Impuestos Internos es acusado de recibir sobornos. En el documento se afirma:

“Durante el período que el imputado Patricio Mejías Esparza fue sobornado por María Leonarda Villalobos, en colaboración con Daniel Sauer, Álvaro Jalaff y Luis Hermosilla, este revisó, accediendo a los sistemas del SII“

• Cohecho: “El imputado Patricio Mejías Esparza aceptó recibir el beneficio económico que le ofreció y, en definitiva, le dio la imputada María Leonarda Villalobos Mutter, previo concierto con los imputados Sauer, Hermosilla y Jalaff, por ejecutar o haber ejecutado actos con infracción a los deberes de su cargo”.

Al ex ejecutivo del grupo Patio, Cristián Menichetti, socio de los hermanos Jalaff en Inversiones Santa Teresita e Inversiones Patio, la Fiscalía le imputa el delito de lavado de activos, en su calidad de autor.

Además, a Menichetti se le imputa complicidad en delitos de administración desleal y violaciones a la Ley de Mercado de Valores, ambos en grado consumado, relacionados con operaciones que afectaron la transparencia del mercado y el patrimonio administrado.

Los últimos dos imputados son el ex gerente general de STF, Luis Flores, y el abogado Darío Cuadra, asesor de los Sauer.

Luis Flores está imputado por lavado de activos y la difusión de información falsa al mercado.

A Darío Cuadra, quien participó en la constitución de varias de las sociedades de los Sauer, la Fiscalía le atribuye los delitos consumados y reiterados de facilitación de documentos tributarios falsos.