Desde la orden de entrada, registro e incautación realizada el 2 de agosto de 2022 han pasado 793 días. Esta diligencia, ejecutada por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (O.S.9) de Carabineros bajo la dirección de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), permitió obtener pruebas clave para el requerimiento contra Dreams, Enjoy y Marina del Sol, empresas acusadas de colusión en la licitación de permisos de operación de casinos. Las incautaciones se llevaron a cabo en los domicilios de los principales ejecutivos involucrados: Jaime Wilhelm, exgerente general de Dreams; Henry Comber, expresidente de Enjoy; y Nicolás Imschenetzky, expresidente de Marina del Sol.

Para enfrentar la arremetida de la FNE, Inversiones Marina del Sol, matriz de Marina del Sol, cuenta con la asesoría legal del estudio de abogados Contreras Velozo (Covel), cuyo socio, Javier Velozo, formó parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) entre 2003 y 2012. Primero como secretario y luego como ministro.

Nicolás Imschenetzky deberá designar a un abogado en los próximos días, ya que estaba a la espera de la confirmación sobre si sería incluido o no en el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Y así fue: la agencia antimonopolio acusó a cinco ejecutivos de la industria de casinos, incluido él, pero solicitó eximirlo del pago de multas al haber sido beneficiado con el programa de delación compensada.

Velozo también asesora actualmente a Marcelo Torres, exgerente general de Indura, luego de que la FNE presentara, el 6 de mayo de 2024, un requerimiento contra Indura y Linde Chile por colusión en el mercado de gases industriales y hospitalarios.

Los litigios por colusión en libre competencia suelen ser de largo aliento, no solo porque las empresas y personas naturales enfrentan en primera instancia el fallo del TDLC, sino también porque el caso puede escalar a la Corte Suprema, lo que finalmente abre la posibilidad de un eventual juicio por parte de los consumidores supuestamente afectados. Abogados expertos en estos casos dicen que este caso puede tardar entre tres y cuatro años.

Actualmente, Velozo también representa a la naviera coreana Eukor. En 2015, la FNE presentó un requerimiento contra seis empresas navieras por colusión en múltiples procesos de contratación de transporte marítimo de automóviles realizados por fabricantes o consignatarios de distintas marcas desde el año 2000, para su comercialización en el mercado nacional. A la fecha, nueve años después, el abogado mantiene la asesoría legal a la naviera, ya que la compañía asiática enfrenta una demanda de indemnización de perjuicios presentada por organizaciones que defienden a consumidores.

Velozo también asesoró a la empresa Detroit Chile, luego de que en junio de 2019 la compañía fuera acusada de colusión junto a Armasur y otras cinco empresas del sector wellboat, como Naviera Orca, La Península, CPT Empresas Marítimas, Río Dulce y Transportes Patagonia Travelling Service.

El abogado también representa a Salmones Camanchaca en el requerimiento que presentó la FNE contra empresas proveedoras de alimento de salmones. A diferencia de los otros casos, aquí la compañía denuncia que es una víctima de la colusión de otras empresas.

Covel es uno de los estudios de abogados con más casos de colusión actualmente abiertos en el TDLC. Se encargan de casos de colusión tanto ante la FNE como posteriormente en los tribunales.

Al otro lado de la vereda, la defensa de Dreams, fundada por los hermanos Claudio y Humberto Fischer, es liderada por Julio Pellegrini y Diego Ramos, socios del estudio Pellegrini & Rencoret.

La oficina fundada hace 12 años, mantiene -junto al estudio FerradaNehme- el mayor número de litigios abiertos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDlC), según el último ranking del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

En casos de colusión, actualmente asesoran a Salmonfood, compañía proveedora de alimentos de salmón y cuyo dueño es la peruana Alicorp. También representan a los ejecutivos de Prosegur acusados en el requerimiento de la FNE en contra de las empresas transporte de valores: Brinks Chile, Loomis (exWagner) y Prosegur. Según la fiscalía, estas tres empresas habrían celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre 2017 y 2018

Pellegrini & Rencoret también presentó la primera demanda por colusión de un privado en contra de su competencia. En junio de 2019, la empresa Solvtrans, operadora de wellboats -servicio de transporte marítimo para la industria salmonera- presentó una demanda ante el TDLC contra el gremio Armasur y seis empresas de ese sector, por supuesta colusión y prácticas anticompetitivas para excluirla del negocio.

Sin embargo, en aquellos años el estudio llevaba por nombre solo Pellegrini & Cia. Su fundador Julio Pellegrini es actualmente presidente de Enel Generación, la compañía de generación eléctrica más importante de Chile en términos de capacidad instalada. Lleva nueve años como director.

Pellegrini actúa como árbitro en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Además, desde el año 2012 es miembro del Consejo Asesor del Centro de Libre Competencia, comité asesor antimonopolio de la Universidad Católica, donde también imparte cursos de derecho civil y de derecho de la libre competencia desde 2003.

Pero sus orígenes en materias de libre competencia surgen mucho antes del caso de casinos. A inicios del 2000, Julio Pellegrini representó a Fósforos Puerto Varas contra la Compañía Chilena de Fósforos por abuso de posición dominante y asesoró a las Marcas B en la demanda en contra de Andina y Embonor.

Claro & Cía. es uno de los estudios jurídicos más antiguos de Chile, con más de 140 años de trayectoria. Su práctica incluye áreas como litigios, fusiones y adquisiciones, libre competencia, arbitraje comercial, quiebras y reestructuraciones. A lo largo de su historia, Claro & Cía. ha representado a importantes empresas en casos de colusión y abusos de mercado.

Entre los casos más destacados en los que Claro & Cía. ha participado está el caso de colusión del papel tissue, donde representaron a CMPC. En este proceso, CMPC y SCA Chile fueron acusadas de coludirse para fijar precios en el mercado de papel entre los años 2000 y 2011. CMPC se acogió a la delación compensada, lo que permitió a la empresa evitar multas al colaborar con las autoridades en la investigación. Este caso es considerado uno de los más relevantes en la historia reciente de la libre competencia en Chile.

Otro caso relevante es el del conflicto entre Isidoro Quiroga y Joyvio por la venta de Australis Seafoods, donde Claro & Cía. representa a al empresario chileno en un litigio comercial de gran envergadura, que involucra acusaciones de administración fraudulenta y conflictos en la adquisición de la salmonera.

José Miguel Huerta, socio de Claro & Cía. desde 2012, ha jugado un rol central en estos casos. Huerta es especialista en litigios, libre competencia y arbitraje comercial, y ha representado a empresas en investigaciones sobre fusiones y carteles en Chile, Estados Unidos y Europa. Ha sido fundamental en la defensa de CMPC en el caso del tissue, así como en la representación de Agrosuper y Don Pollo en el caso de colusión de los pollos, donde la FNE investigó acuerdos colusorios entre las principales productoras avícolas de Chile.

Huerta también ha liderado la defensa de CSAV en un caso de colusión en el transporte marítimo y ha trabajado en casos de abusos de poder de mercado, como la defensa de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en un caso de libre competencia relacionado con el fútbol profesional.

José Miguel Huerta liderará la defensa de Enjoy y de su ex presidente, Henry Comber.

Además de Huerta, Cristóbal Eyzaguirre, otro socio de Claro & Cía., ha estado involucrado en varios de estos casos de libre competencia. Ambos socios también han participado en el caso del Banco Estado, donde representaron a varias instituciones financieras que demandaron al banco por presuntos abusos de posición dominante en las transferencias interbancarias.

Claro & Cía. también representó a Agrosuper y Don Pollo en el caso de colusión en el mercado de los pollos, donde las empresas fueron multadas por la FNE y se presentaron demandas de indemnización para los consumidores afectados. El estudio ha estado involucrado en complejos procesos de fusiones y adquisiciones que requieren la aprobación de la FNE: la más reciente es la alianza entre SQM y Codelco.

En su requerimiento, la FNE también acusó a cinco ejecutivos vinculados a la industria de casinos, quienes han contacto a sus propios abogados defensores.

Según la Fiscalía, Jaime Wilhelm, ex gerente general de Dreams, Wilhelm fue clave en el acuerdo colusorio y en algún momento planteó a sus interlocutores que sería “ridículo llegar a una licitación que nos hagamos daño y que hagamos ofertas locas”. Claudio Tessada, exgerente de administración y finanzas de Dreams, facilitó la ejecución del acuerdo al mantener contacto constante con los otros involucrados y organizar reuniones secretas.

Ambos serán representados por el abogado Radoslav Depolo, socio de Kennedys Chile y dirige el equipo de derecho comercial y corporativo. Entre 2004 y 2014 ejerció como ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams, según el requerimiento no solo aprobó el actuar anticompetitivo de la empresa, sino que también participó en encuentros clave para asegurar la colusión. Su defensa estará en manos del estudio Pellegrini & Rencoret.

Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, fue citado en la investigación diciendo que “el que tiene, mantiene”. Durante la investigación, el abogado penalista Alejandro Espinoza, socio de Espinoza & Heskia Abogados asesoró al empresario ante la FNE.