Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el 2017.
Esto según el Informe Estadístico anual de este la UAF que señala que, de los 3.903 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos el año pasado (aumento de 16% anual), 1.190 fueron emitidos por los bancos (30,5% del total), 881 por los casinos de juego (22,6%) y 378 por las empresas de transferencia de dinero (9,7%). Más atrás se ubican las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago con 302 ROS (7,7% del total), las administradoras de fondos de pensiones con 262 ROS (6,7%), los corredores de bolsas de valores con 234 ROS (6,0%), las casas de cambio con 141 ROS (3,6%) y los notarios con 102 ROS (2,6%).
[ze_adv position="adv_300x100" ]
Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 59 ROS en total en 2017.
