Etiqueta: fraude

Oscar Lobos Salas, quien trabajaba para la sociedad Promociones y Modelos Limitada, quedó en prisión preventiva y el empleado de Impuestos Internos Eduardo González Inostroza cumplirá arresto domiciliario nocturno.

Mauricio Peña Merino se presentó ante la Policía de Investigaciones luego de que el Ministerio Público abriera una investigación por irregularidades en dos fondos de inversión de la empresa.

El Juzgado de Garantía de Santiago lleva a cabo la formalización de los ejecutivos Víctor e Ivonne Pantoja por la presunta estafa piramidal que afecta a 1.320 personas.

Las autoridades confirmaron la detención del ex coordinador del departamento de fiscalización de la administración tributaria y de su esposa.

Antes de sumarse a la selección argentina que enfrentará la Copa Centenario, el jugador viajó a Barcelona por el juicio en su contra, y de su padre, por fraude al fisco

El ex Comandante en Jefe del Ejército, aseguró que todo su patrimonio ha sido obtenido "dentro de la ley" y que así lo demostrará ante la justicia.

Del 7 al 13 de marzo.

A medida que avanza la investigación que dirige el fiscal de Alta Complejidad, Marcelo Acuña, se van conociendo más detalles del fraude al interior del servicio encargado de las raciones escolares de los estudiantes más vulnerables. Hasta ahora se han detectado más de $ 5 mil millones en sobrepagos a proveedores.

Según el gobernador de Rivers, la medida se hará efectiva desde las 18:00- 05:00 GMT hasta nuevo aviso.

Al parlamentario del PS se le imputa haber defraudado al fisco con $68 millones. Quedó sin medidas cautelares por gozar de fuero parlamentario.

El abogado del ex fiscalizador del SII mantiene que los hechos que se le imputan a Álvarez son "falsos". Hoy se realizó una nueva jornada de preparación del juicio oral contra cuatro imputados.

Tanto el abogado querellante del PS, como el defensor de la imputada Mitzi Carrasco, están conformes con la decisión de Sabas Chahuán.

Luego que se suspendiera en dos ocasiones, finalmente hoy comenzó la audiencia para preparar el juicio de Mitzi Carrasco, Iván Álvarez, Sergio Diaz y Juan Carlos Prieto.

Hernán Díaz, Horacio Mayquel y Francisco Sivic, pidieron un proceso abreviado. En tanto, mañana se comenzará a preparar el juicio oral contra Iván Álvarez, Juan Carlos Prieto, Sergio Díaz y Mitzi Carrasco.

Coronel y cabo están detenidos y procesados. El ilícito ocurrió en el Comando de Apoyo a la Fuerza. Se extendían boletas ficticias por reparación de vehículos militares. Monto supera los $ 100 millones.