El fiscal Carlos Gajardo comenzó a indagar los presuntos aportes ilegales a campañas políticas del Grupo Penta en agosto de 2014, luego de que se conociera el fraude al FUT, y de las declaraciones del ex ejecutivo del holding, Hugo Bravo.
El ex senador del PS emplazó a Ernesto Silva a "asumir su responsabilidad política" por el caso Penta. "Está tratando de justificar y de encubrir".
En cinco interrogatorios, realizados ante el fiscal Carlos Gajardo, el ex directivo de Penta Hugo Bravo ha entregado inéditos detalles de cómo se realizaban los supuestos pagos irregulares a políticos para financiar sus candidaturas.
Fiscal remitió el 7 de noviembre antecedentes sobre documentos falsos de seis contribuyentes. Entre ellos, la fundación Ciudad Justa.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago entregó hoy la primera condena en el caso del millonario fraude contra el contador Orlando Carvajal.
El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra seis empresas vinculadas a la familia del ex senador y ex candidato presidencial, debido a diferentes delitos tributarios. Las acusa de crear empresas fantasmas, usar facturas falsas y simular transacciones con su producción de yodo. El perjuicio fiscal ascendería a unos US$ 81 millones.
José Sócrates, quien fue jefe del Ejecutivo luso entre 2005 y 2011, fue arrestado anoche en el aeropuerto de Lisboa, cuando llegaba a la capital en un vuelo procedente de París.
El organismo se querelló contra la senadora UDI y seis ex empleados del municipio de Concepción por fraude al Fisco y malversación.
Sabas Chahuán, expresó la probabilidad que las cargas ilegales de más de 18 mil tarjetas no sean sancionadas por dificultades en la Ley.
El fiscalizador Iván Alvarez, declaró ante la Fiscalía cómo descubrió que podía robarle al Fisco sin ser detectado.
El documento de nueve carillas fue presentada "en contra de todos los funcionarios públicos que resulten responsables" de los delitos de cohecho y fraude al fisco.
Acción penal, asegura el servicio, incluye ilícitos tributarios relacionados con el uso de facturas falsas, emitidas por Penta Corredores de Bolsa, filial del Banco Penta, por más de $2.000 millones.
El jugador del Barcelona está imputado por tres delitos de fraude fiscal, pero alegaba que no maneja la administración de sus recursos.
Acción, que se concretaría esta semana, es por posible infracción al artículo 97 número 4 del Código Tributario.
A través de una segunda investigación, de carácter reservado, el fiscal Carlos Gajardo analizará los aportes de la campaña de 2009.
