Etiqueta: fraude

El ex jefe de gabinete del intendente, Enrique Kittsteiner, fue favorecido con libertad vigilada pese a ser condenado a 8 años de cárcel.

El opositor Imran Khan acusa al gobierno de fraude electoral y ha instado a sus seguidores a la "desobediencia civil", a través de una marcha hacia el Congreso.

El total de querellados por el caso llega ahora a 125, quienes arriesgan penas de cárcel de hasta 15 años.

Los sujetos al momento de la detención, en un hotel santiaguino, tenían en su poder 1.300 tarjetas plásticas. Además mantenían $28 millones de pesos, dos mil dólares y 34.800 euros, además de 156 voucher producto de sus operaciones ilícitas.

Oscar Aitken era investigado por el depósito de un millón 600 mil dólares en una de sus cuentas bancarias, en una de las aristas del caso donde se indagaba el origen de la fortuna del fallecido general.

Se investiga uso de dineros entregados por ley SEP para viajes a Europa.

El ex diputado, explicó que en 2009 participó como abogado de un caso donde no se consiguió lo esperado para todos sus defendidos, y niega haber engañado a sus clientes.

El ex diputado es investigado por la Fiscalía Oriente por recibir pagos millonarios por un servicio que no se prestó, y que asciende a 15 millones de pesos.

La Guardia Civil de España investiga cinco transferencias bancarias que acabaron en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao.

Tres integrantes del grupo habrían invertido en una sociedad fantasma para evadir el pago de impuestos y tendrían que devolver millones de libras a Hacienda por el supuesto fraude.

Junto a esto, el ex Presidente de Italia estará inhabilitado por dos años para ejercer cualquier cargo público, luego de ser considerado culpable de evadir impuestos al fisco, a través de la empresa de comunicaciones Mediaset.

Los talibanes advirtieron que sabotearán los comicios, por lo que se ha reforzado la seguridad.

El instituto Riken de investigación científica de Japón admitió que su promocionado y supuestamente "revolucionario" estudio sobre células madre contenía datos "fraudulentos".

Sabas Chahuán hoy solicitará información detallada de la causa, mientras que el ministro de Justicia afirmó que no está definido el nombre del nuevo director de la institución en la zona.

El antiguo encargado de la cartera de Educación, Luis Alberto Riart, fue acusado de lesión de confianza junto a los funcionarios José Albino López Pistilli, ex director de Administración y Finanzas, y Luis Fretes Prieto, ex director de Contrataciones.