Etiqueta: fraude

La justicia ya investiga a Sandro Rosell, ex presidente del club, por este caso. Pero ahora el fiscal pidió que se impute al club.

El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, dijo que de acuerdo a los registros del Banco Central, las compañías investigadas exportaron y no acreditan el ingreso de divisas correspondiente.

El ex candidato del pacto "Todos a La Moneda" expresó en un medio alemán que "creo que es perfectamente posible que haya existido fraude, porque no hubo observadores internacionales y el Servel tiene 180 funcionarios".

El Tribunal Supremo Electoral declaró formalmente ganador al candidato del gobernante Partido Nacional con 36,80% de los votos contra el 28,79% de la candidata de Libre.

El fabricante del iPhone es la más reciente empresa en ser objeto de una investigación tributaria en Italia en medio de una ofensiva global contra el fraude fiscal de multinacionales.

Esto coloca a la entidad bancaria a disposición de una condena civil que debe ser determinada por el juez Jed Rakoff.

La acusación indicó que el jefe ejecutivo, el director financiero y el jefe de préstamos al consumidor de una subsidiaria del banco británico inflaron las cuentas de la empresa para aumentar su valor y engañaron a los clientes  sobre la calidad de sus inversionistas.

El artillero del Barcelona y su padre entregaron la deuda que tenían con la Hacienda local para no seguir involucrados en el tema.

Los datos bancarios falsos eran almacenados en un disco duro virtual para evitar su detección.

El abogado Fernando Santelices interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones, pidiendo revertir la decisión de la Fiscalía que ayer fijó condiciones para suspender la causa por un año.

El querellante busca que los 10 imputados paguen con cárcel el delito de alteración fraudulenta de precios.

Jorge Messi se lanzó con todo para desmentir las acusaciones de evasión: "determinados medios de comunicación hayan hecho una campaña en forma de calumnias", dijo.

La iniciativa, llamada "Tarjeta segura", busca que los consumidores conozcan las medidas de seguridad para evitar clonaciones. Durante 2012, el Sernac recibió cerca de 4.200 reclamos por este ítem.

Las autoridades de Tabasco están en busca de más de 150 millones de dólares "que desaparecieron de la cuenta concentradora" del estado.

La Fiscalía regional logró acreditar ante el Tribunal el delito de malversación de caudales públicos por más de mil millones de pesos, en contra de tres ex empleados de la intendencia y dos contratistas.

El diputado Pedro Velásquez (IND) fue cuestionado durante los últimos días, ante la nominación para integrar la Mesa. No obstante, a nivel judicial, no tenía impedimentos para asumir este rol en el Legislativo.