El ex edil de Coquimbo y actual parlamentario se defendió de los reparos, ante su próxima nominación como vicepresidente de la Cámara. Velásquez fue condenado por defraudar el patrimonio del municipio, al que adeuda cerca de $284 millones.
Las cuatro hijas del empresario Guillermo Ibieta, están siendo investigadas por ocultar los fondos, presuntamente obtenidos por su padre, dueño de una empresa de venta de material bélico, a través de transacciones fraudulentas con la Armada.
El Ministerio Público pide hasta 15 años de cárcel por la malversación de más de mil millones de pesos, para tres funcionarios públicos y dos contratistas presuntamente involucrados en un fraude cometido entre los años 2008 y 2009.
En una operación conocida como "Escape Strategy", la Guardia de Finanza incautó activos financieros como seguros de vida o participaciones societarias y numerosos bienes inmuebles, como el lujoso local que Bvlgari posee en la céntrica vía Condotti de Roma.
El grupo utilizó al menos 7.000 identidades falsas para conseguir más de 25.000 tarjetas de crédito, aseguró Fishman, y agregó que los investigadores documentaron pérdidas por 200 millones de dólares, aunque la cifra podría incrementarse.
Junto a la adulteración de facturas en Chile Compras se indagan otras irregularidades.
Ministro de Salud se refirió a la denuncia por presuntas anomalías de su ex jefe de finanzas.
Subsecretaría de Salud Pública detectó serie de anomalías en compra de tecnología.
El juicio oral comenzará a más tardar en marzo y se presentarán más de 680 medios de prueba contra tres funcionarios y dos contratistas.
Fiscalía investiga supuestas anomalías en compras de generadores e insumos para impresoras.
El hombre, de 67 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores en su papel de encargado de las cuentas de Bernard Madoff, una vez ampliamente considerado en el medio, pero de hecho una firma fraudulenta de Wall Street.
Se trata de la segunda mayor multa pagada por un banco y se produce una semana después de que el británico HSBC accedió a cancelar la mayor multa hasta la fecha, US$1.920 millones.
El tribunal de Milán fundamentó el cambio de la pena, debido a que el ex premier se beneficia de una amnistía aprobada en 2006. Además cambió la cantidad de años en que no puede ejercer cargos públicos, de tres a cinco.
