El fundador del grupo Intervalores acudió al Tribunal Constitucional a fin de solicitar la inaplicabilidad de dos artículos del decreto de ley que crea la Comisión para el Mercado Financiero. El empresario lanzó duras acusaciones en contra del Ministerio Público, asegurando que ha infringido el debido proceso al no indagar de forma objetiva las acusaciones que pesan en su contra. La acción surge a menos de un mes de la audiencia de preparación de juicio oral.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó millonarias multas en contra de Gabriel Urenda y Sebastián González, gerente general y gerente comercial, respectivamente del holding Intervalores por haber entregado información falsa al mercado. Ambos hoy se encuentran bajo arresto domiciliario total y a la espera de la audiencia de preparación del juicio oral que originalmente se había agendado para el 21 de septiembre, pero por la pandemia se postergó al día 8 de marzo de 2021.
Los tres imputados por la estafa de más de $11 mil millones en el denominado caso Intervalores se mantienen en libertad a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el próximo 21 de septiembre. El último en salir fue Gabriel Urenda, beneficiado por el criterio más flexible de los tribunales a raíz de la pandemia del Covid-19, luego de intentarlo dos veces antes. Hoy el fundador del holding financiero vive en un departamento que le cedió su hermana menor y mantiene poco contacto con sus hermanos mayores.
Fiscalía le pidió información a 13 sociedades ligadas a la familia Urenda, varias bajo las cuales participan en Grupo Empresas Navieras (GEN). Les requirió todos los traspasos accionarios que involucren al controlador de Intervalores. Un supuesto bajo monto pagado por sus derechos de herencia sería la base de esta arista. El Ministerio Público citó a cuatro hermanos a declarar. Solo ha testificado uno. Y se insistirá en que José Manuel Urenda, presidente de GEN, cuente su versión. Querellantes no descartan contratos simulados.
Querellantes cuestionan al Ministerio Público por no apelar a resolución que revocó prisión preventiva a Gabriel Urenda, fundador del holding financiero Intervalores y Sebastián González, gerente comercial.
La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía explicó que ya llevaban un tiempo razonable y que tenían una irreprochable conducta anterior.
De este modo el regulador de valores ratificó las sanciones por UF 8.000 y UF 6.000 respectivamente aplicadas en marzo por entrega de información maliciosamente falsa al regulador y al mercado.
Itaú Corpbanca, Banco Estado, Banco Security y Banco Internacional son sólo algunos de los acreedores comerciales de Gabriel Urenda. El ex presidente de Intervalores adeuda a la banca: $1.026.848.790. Sólo al Banco Estado -a través de la sociedad Inversiones Anbega- debe $500 millones.
Conversa lo básico. No tiene mucha interacción con los gendarmes, solo cuestiones necesarias. Lee el diario y ve televisión. No comparte su celda con otro interno, pero no por una cuestión de privilegio, sino que sólo por capacidad del penal.
Fiscalía pedirá la formalización de Sebastián González en las próximas semanas.
Ahora el dueño del holding financiero investigado por lavado de activos y estafa, asegura haber sido engañado por su ex gerente comercial y otros trabajadores. Mientras que factoring que mantenía facturas de Codelco también presentó una querella en contra del empresario.
En su declaración ante la Fiscalía el ex gerente Comercial de holding, Sebastián González acusó a su ex empleador de pagar con fondos de la azucarera deudas que le permitieron la continuidad operacional de la corredora de bolsa.
Tal como lo hiciera en el caso Arcano, en su investigación por estafa piramidal en contra de Alberto Chang, la idea de la fiscalía es que su par norteamericano pueda colaborar y realizar gestiones in-situ para conocer los movimientos bancarios realizados por Urenda poco antes de que comenzara la crisis en el holding.
Urenda entregó en tribunales por primera vez sus descargos por el descalabro interno del grupo financiero. En su escrito, detalla las acusaciones en contra de su ex gerente.
