La Guardia Civil de España investiga cinco transferencias bancarias que acabaron en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao.
Agencias
9 jun 2014 03:26 AM
Etiqueta: Lavado de activos
El ex mandatario peruano tuvo que responder 50 preguntas sobre sus supuestos vínculos en la constitución de la empresa Ecoteva y la posterior compra de dos inmuebles a través de su suegra.
AFP
4 mar 2014 01:24 PM
"La petición de formalización del fiscal dice relación con las personas naturales. No hay ninguna imputación respecto de La Polar en relación con el lavado de activos", explicó Davor Harasic, enfatizando que "no afecta en absoluto la formalización a la empresa".
Francisca Moreno Sch.
10 nov 2011 03:47 PM
"La petición de formalización del fiscal dice relación con las personas naturales. No hay ninguna imputación respecto de La Polar en relación con el lavado de activos", explicó Davor Harasic, enfatizando que "no afecta en absoluto la formalización a la empresa".
Francisca Moreno Sch.
10 nov 2011 03:47 PM
A la actividad asistieron en titular de la SCJ y más de 80 representantes de los 25 casinos de juego que funcionan en el país.
latercera.com
17 ene 2010 08:46 AM
Un total de 377 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en su mayoría provenientes de bancos, recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Hacienda.
Cristián Farías y Paola Aveggio
3 ago 2009 09:28 AM
