Etiqueta: Lavado de activos

Las sanciones a un total de 184 personas naturales y jurídicas incluyeron a nueve corredoras de bolsa y un casino.

Fiscal Carlos Gajardo imputará este delito a Hugo Bravo y a Marcos Castro.

Además el proyecto establece que todas las operaciones en efectivo que superen los US$10.000 deberán ser informadas a la Unidad de Análisis Financiero.

De acuerdo a la Circular, todos los casinos de juego del país deberán contar con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

La Guardia Civil de España investiga cinco transferencias bancarias que acabaron en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao.

El ex mandatario peruano tuvo que responder 50 preguntas sobre sus supuestos vínculos en la constitución de la empresa Ecoteva y la posterior compra de dos inmuebles a través de su suegra.

"La petición de formalización del fiscal dice relación con las personas naturales. No hay ninguna imputación respecto de La Polar en relación con el lavado de activos", explicó Davor Harasic, enfatizando que "no afecta en absoluto la formalización a la empresa".

"La petición de formalización del fiscal dice relación con las personas naturales. No hay ninguna imputación respecto de La Polar en relación con el lavado de activos", explicó Davor Harasic, enfatizando que "no afecta en absoluto la formalización a la empresa".

A la actividad asistieron en titular de la SCJ y más de 80 representantes de los 25 casinos de juego que funcionan en el país.

Un total de 377 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en su mayoría provenientes de bancos, recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Hacienda.