La Unidad de Análisis Financiero informó que el año pasado se detectó este tipo de comportamiento en 511 Reportes de Operaciones Sospechosas. Asimismo, los Reportes de Operaciones en Efectivo que recibió el organismo cayeron 23,9% anual.
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El SII requirió al Ministerio Público información sobre el caso de presunto lavado de activos. El 17 de julio pasado el fiscal Sepúlveda envió a la subdirectora de fiscalización del SII la información solicitada. Por tratarse de "antecedentes relacionados con posibles delitos tributarios, adjunto copia de declaración prestada por el imputado Eduardo Durán Castro, junto con todos los antecedentes que obren en la carpeta investigativa", dice el documento.
La petición que hará el fiscal pretende "asegurar" el arresto en prisión del excomandante en jefe, en caso de que la Corte Marcial eventualmente pudiera cambiar su medida cautelar en la causa de la justicia militar, que indaga la ministra Romy Rutherford.
UAF y Chile Transparente advirtieron que el sector es atractivo para los delincuentes que lavan activos.
El director del organismo remarca que el alza demuestra el interés de las entidades por prevenir este tipo de delitos. A su vez, en los últimos años la banca ha sido el sector que ha emitido más reportes con indicios.
Pinochet Ribbeck ya ha declarado en calidad de imputada y ha mantenido la versión respecto de que los recursos que manejaba en la cuenta bipersonal que mantenía con su marido eran aportados por éste sin tener ella mayor incidencia.
En los últimos años se ha avanzado de manera relevante en la entrega de información por parte de entidades privadas a la UAF; no obstante, aún quedan espacios en los que se debe mejorar.
bancos Bancos, casinos y emisoras de tarjetas lideraron reportes de operaciones sospechosas a la UAF
En el primer semestre de este año la Unidad de Análisis Financiero detectó señales indiciarias de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 82 reportes.
El Ministerio Público requirió información sobre 709 sujetos vinculados a estas investigaciones. Durante este primer semestre, el organismo fiscalizador recibió 1.569 reportes de operaciones sospechosas.
La puntuación total de Chile llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 (entre 146 países), de acuerdo al ranking que publica anualmente el Instituto de Basilea sobre Gobernanza.
Los directores de la UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.
La Unidad de Análisis Financiero presentó una evaluación en base a una recomendación internacional. Narcotráfico, corrupción, trata de personas y tráfico de migrantes son las principales amenazas.
