Adicionalmente, se aceptó la petición del abogado de LarrainVial, Juan Domingo Acosta, y se decidió fijar para el 5 de mayo de este año la audiencia de sobreseimiento de la intermediaria.
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El gerente general de LarraínVial Corredora de Bolsa sostiene que la intermediaria cumplió con toda la normativa y que los querellantes están buscando mañosamente torcer los hechos para que nosotros paguemos por un perjuicio económico que no hemos causado".
La Fiscalía Santiago Centro imputará responsabilidad penal a la gestora de inversiones y a un broker en un caso de apropiación indebida por $ 1.710 millones, ocurrido en 2018, por parte de un abogado y un comerciante contra Clínica Sierra Bella, una sociedad de médicos. “En este caso se cumplieron todos los protocolos internos, junto con los procedimientos que exige la ley”, se defendió LarrainVial.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones sospechosas totalizando 5.397. En el detalle, el sector bancario es el que lidera, con un alza del 38,7%, llegando a 2.796, lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año 2021. Del total, se detectaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en 193 reportes.
Luego que la justicia ordenara la captura de Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, por supuesta pertenencia a un grupo criminal para lavar activos que sería liderado por el mandatario, la mujer se entregó a la fiscalía. Otros miembros del círculo familiar de Castillo también integrarían esta red.
Según el Informe Estadístico de la Unidad de Análisis Financiero, los primeros subieron 57% y los segundos 74,2% el año pasado. Por su parte, bajaron las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo, pero el monto involucrado creció casi 52%, llegando a US$2.278 millones. En el caso de las personas naturales, la zona norte es el principal pasaje de entrada y salida de billetes hacia y desde el país.
La justicia ha logrado multas por $21.636 millones entre 2007 y 2020, indica un estudio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Entre los nuevos investigados por la trama de lavado de activos aparecen el primer ministro, Guido Bellido, y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La fiscalía acusa que el caso ahora tiene "repercusión nacional", por lo que trasladó su tramitación de Junín a Lima, mientras siguen saliendo a la luz conversaciones telefónicas de los involucrados.
El Ministerio Público requirió audiencia para levantar cargos en contra del edil Miguel Ángel Aguilera Sanhueza (exPS) por diversos presuntos delitos de corrupción. El jefe comunal es cuestionado desde 2017 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una acción legal en contra de Anita María Pinochet ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Esta es la primera querella del Fisco dirigida hacia la esposa del excomandante en jefe del Ejército, quien fue formalizado por la fiscalía en junio de 2019 por presunto lavado de activos.
La Unidad de Análisis Financiero informó que el año pasado se detectó este tipo de comportamiento en 511 Reportes de Operaciones Sospechosas. Asimismo, los Reportes de Operaciones en Efectivo que recibió el organismo cayeron 23,9% anual.
El SII requirió al Ministerio Público información sobre el caso de presunto lavado de activos. El 17 de julio pasado el fiscal Sepúlveda envió a la subdirectora de fiscalización del SII la información solicitada. Por tratarse de "antecedentes relacionados con posibles delitos tributarios, adjunto copia de declaración prestada por el imputado Eduardo Durán Castro, junto con todos los antecedentes que obren en la carpeta investigativa", dice el documento.
La petición que hará el fiscal pretende "asegurar" el arresto en prisión del excomandante en jefe, en caso de que la Corte Marcial eventualmente pudiera cambiar su medida cautelar en la causa de la justicia militar, que indaga la ministra Romy Rutherford.
UAF y Chile Transparente advirtieron que el sector es atractivo para los delincuentes que lavan activos.
El director del organismo remarca que el alza demuestra el interés de las entidades por prevenir este tipo de delitos. A su vez, en los últimos años la banca ha sido el sector que ha emitido más reportes con indicios.
